Постанова № 85484836, 08.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/27710/19

Провадження № 1-кс/947/15208/19

УХВАЛА

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенко Костянтин Михайлович, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12019160480003479 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СВ Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 24.09.2019до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява співвласників багатоповерхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом привласнення та розтрати майна мешканців вказаного будинку, яке було ввірене голові правління ЖКБ «Будівельник-3» ОСОБА_1 та перебувало у її віданні.

Крім того, 23.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_2 яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком(утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за водопостачання та водовідведення в ЖБК «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якогов подальшому проводиться розрахунок за водопостачання та водовідведення.

Разом з тим, на момент подання даного звернення ЖБК «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), має заборгованість по сплаті грошових коштів за водопостачання та водовідведення у загальному розмірі 78 713,03 грн., що підтверджується Рішенням Господарського суду Одеської області у вигляді судового Наказу(Справа № 916/2444/19 від 27.08.2019). У зв`язку з викладеним, у співвласників багатоквартирного будинку виникає занепокоєність стосовно використання грошових котів, ввірених ЖБК «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), для здійснення оплати за водопостачання та водовідведення.

Крім того, всі реквізити розрахункових рахунків ЖКБ «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454) р/р № НОМЕР_1 , який зареєстрований уАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ"УКРСОЦБАНК"та знаходяться в розпорядженні голови правління ЖКБ «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), ОСОБА_1 . На письмові звернення жителів багатоповерхового будинку щодо надання звіту фінансово-господарської діяльності ЖБК«Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), що є прямим її обов`язком, відповідно до статуту ЖБК, ОСОБА_1 було відмовлено.

На даний час, заборгованість ЖКБ «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), перед ТОВ «ІНФОКС» становить 168 455,11 гривень.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 12019160480003479 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки ЖКБ «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454) р/р № НОМЕР_1 , зареєстрований у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "УКРСОЦБАНК", з 11.02.2006 по 27.11.2013 , з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100; м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100; м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100; м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6 (код ЄДРПОУ 00039019), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенку Костянтину Михайловичу, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Зайкову Дмитру Борисовичу, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

– інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100; м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6 (код ЄДРПОУ 00039019), які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів на та/або з розрахункових рахунків ЖКБ «Будівельник-3» (код за ЄДРПОУ 23206454), р/р № НОМЕР_1 , який зареєстрований у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ"УКРСОЦБАНК", з 11.02.2006 по 27.11.2013, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100; м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.