Постанова № 85484820, 08.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/27535/19

Провадження № 1-кс/947/15156/19

УХВАЛА

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Землянов Артем Ігорович, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160000000787 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, під час досудового розслідування встановлено, що на території Балтського району Одеської області розташовується комунальний заклад «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775), фінансування якої здійснюється за кошти обласного бюджету.

На протязі тривалого часу директором вищевказаного комунального закладу є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуваючи на вказаній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем налагодила схему протиправного привласнення коштів, що виділяються з обласного бюджету на фінансування вищевказаного навчального закладу.

Так, через підконтрольні підприємства ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_1 закупає продукти харчування, предмети особистої гігієни та інше для потреб школярів та персоналу, які фактично в декілька разів перевищують їх реальну вартість.

Крім того, як встановлено, що ОСОБА_2 являється чоловіком рідної сестри ОСОБА_1 , ОСОБА_3 являється племінницею ОСОБА_1 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 являються чоловіками співробітниць та ОСОБА_6 тривалий час був працівником вище вказаного комунального закладу . в якому ОСОБА_1 є директором.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_1 , з метою заволодіння бюджетними коштами оформила на роботу до КУ «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775) понад 15 осіб, які з 2016 року фактично не працюють у вказаному закладі, про те на них по теперішній час здійснюються нарахування та виплати грошових коштів, які фактично привласнює ОСОБА_1

Вищевказані факти свідчать про те, що в діях директора КУ «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775) ОСОБА_1 , головного бухгалтера закладу ОСОБА_13 та інших зацікавлених службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що комунальний заклад «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775), зареєстровано за адресою: 66101, Одеська обл., місто Балта, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 16, використовує банківські рахунки: УДКСУ у Балтському районі (МФО 828011) розрахунковий рахунок 35419043245722.

Згідно інформації, отриманої в ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що розрахування, відповідно до укладених договорів з вищевказаними фізичними особами – підприємцями здійснювався з рахунку № НОМЕР_11 відкритого в УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У БАЛТСЬКОМУ РАЙОНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (МФО 828011), за адресою: 66101, ОДЕСЬКА область, місто БАЛТА, вулиця УВАРОВА, будинок 44/1.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні Головного управління державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1а, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників Головного управління державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1а, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів та відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою рахунку № НОМЕР_11 відкритого в УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У БАЛТСЬКОМУ РАЙОНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (МФО 828011) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції комунального закладу «Балтська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №1 І-ІІ ступенів» (ЄДРПОУ 22495775) у період з 01.01.2015 по фактичний час виконання ухвали, а саме:

-інформацію, що збережена на зазначеному розрахунковому рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2015 по фактичний час виконання ухвали);

-справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_11 відкритого в УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У БАЛТСЬКОМУ РАЙОНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (МФО 828011) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2015 по фактичний час виконання ухвали;

Зобов`язати службових осіб Головного управління державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1а надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій слідчому СУ ГУНП в Одеській області Землянову Артему Ігоровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №12018160000000787 від 14.11.2018, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12018160000000787 від 14.11.2018, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових Головного управління державної казначейської служби України в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 37607526, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1а та УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У БАЛТСЬКОМУ РАЙОНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (МФО 828011), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.