Ухвала суду № 85484238, 07.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8323/19

Провадження № 1-кс/428/7180/2019

УХВАЛА

іменем України

07 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16.07.2019 до ЄРДР за № 12019130000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2019 року директором КП «Станічнік» (код ЄДРПОУ 37713788) ОСОБА_1 укладено договір з фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо купівлі самоскидного автомобілю ЗИЛ ММЗ-554 вартістю 180 000 гривен.

07.05.2018 року КП «Станічнік» перераховано на рахунок ОСОБА_2 , грошові кошти в сумі 180 000 гривень.

Під час досудового розслідування було призначено та проведено судову авто товарознавчу експертизу та отримано висновок № 19/113/9-5/110е від 02.08.2019 року, відповідно до якого середня ринкова вартість автомобілю вантажного (самоскид) ЗИЛ- ММЗ 554 (ЗНГ), 1992 року випуску, який перебував у користуванні, на момент скоєння кримінального правопорушення, а саме на 04 травня 2018 року, з урахуванням зносу за умови вільного ціноутворення на території України, могла становити 66 309,20 грн.

Таким чином директор КП «Станічнік» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, придбав автомобіль ЗИЛ - ММЗ 554 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1992 року випуску за завищеною ціною.

Відповідно до Договору №1 від 04.05.2018 року КП «Станічнік» має поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 . Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів КП «Станічнік» з рахунку № НОМЕР_4 банк ГУ ДКСУ у Луганській області МФО 804013 перераховано грошові кошти на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 180 000 гривень, відповідно до договору №1 від 04.05 за автомобіль ЗИЛ ММЗ-554.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2 А) має відкритий розрахунковий рахунок в Державному казначействі України та знаходиться на обслуговуванні в Управлінні Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 1). Через зазначений рахунок здійснювались перерахування КП «Станічнік» грошових коштів на адресу фізичної особи ОСОБА_2

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в казначейських документах, про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в Управлінні Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області, Комунальним підприємством «Станічнік», оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а отже необхідно отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 1), з можливістю їх виїмки або копіювання.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник Управління Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області у судове засідання не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 16.07.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000201 від 16.07.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Болотові Вадиму Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, буд. 1, по клієнту Комунальне підприємство «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2А), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко