Ухвала суду № 85483468, 08.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7894/19

1-кс/405/4483/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які знаходяться у володінні ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (код ЄДРПОУ 38713794), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, (Леніна), 3, кв. 26.

Так, в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшло повідомило про вчинення ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

Так, з 2008 року ОСОБА_1 працював на Заводі КШМБ ТДВ «ОДЕБП» бухгалтером I категорії, а пізніше за його заявою був переведений на посаду юрисконсульта ЗКШМБ. Перебуваючи на посаді бухгалтера, а в подальшому і юрисконсульта, ОСОБА_1 будучи обізнаним в особливостях ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, користуючись повноваженнями юрисконсульта та довірою керівництва ОСОБА_2 , діючи з умислом, направленим на вчинення шахрайських дій з корисливою метою, по заздалегідь розробленій ним в групі з невстановленими особами схемі, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, підготовив та уклав договори щодо постачання продукції ЗКШМБ наступним підприємствам: ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ТОВ «Смарт Імпекс», ДП «Будінком» та ТОВ «Світловодська юридична група».

Так, зокрема було укладено Договір поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011 року та Договір поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вище зазначених Договорів була поставка будівельних матеріалів – цементу.

При цьому, у відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – саме ОСОБА_1 є засновником ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ТОВ «Смарт Імпекс», ДП «Будінком», ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Світловодська юридична група».

Розрахунки за поставлену продукцію згідно Договору №17-01/11-ц були проведені повністю, за Договором №04/01/13 на суму частково неоплаченої продукції було відвантажено залізобетонні вироби Заводу конструкцій швидко монтованих будівель.

В подальшому, у 2016 році ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» було укладено з ТОВ «Смарт Імпекс» договір про відступлення права вимоги від 01.03.2016 та згідно якого до ТОВ «Смарт Імпекс» було передано право отримання боргу у розмірі 804 993,27 грн. від Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» за договором поставки №04/01/13.

Окрім того, у 2017 році ДП «Будінком», ТОВ «Будівельно Інноваційна Компанія» також було укладено договір з ТОВ «Смарт Імпекс» про відступлення права вимоги від 15.05.2017, згідно якого до того самого ТОВ «Смарт Імпекс» переходить право вимоги наявної у Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» заборгованості за Договором №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу.

За укладеним Договором №429 від 17.10.2014, ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» є боржником Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» за поставлену продукцію - залізобетоні вироби.

Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_1 міг шахрайським шляхом здійснити привласнення майна належного Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП», що підтверджено показами працівників ТОВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром».

В ході досудового розслідування за клопотанням слідчого слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, було призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково – дослідного інституту судових експертиз в Кіровоградській області.

05.09.2019 на адресу СУ ГУНП в області надійшло клопотання експерта у даному кримінальному провадженні в якому зазначено про необхідність надання додаткових документів та проведення почеркознавчих досліджень, а саме: документи ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (код ЄДРПОУ 32722321) та ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (код ЄДРПОУ 38713794): дані синтетичного та аналітичного обліку, в.т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, Журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в.т.ч. в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в.т.ч. грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР - 5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, при матеріалах клопотання містяться докази, згідно яких речі та документи знаходяться в ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія». Згідно допиту потерпілого від 18.10.2019 йому дійсно мені відомо, що ОСОБА_1 являється засновником ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (код ЄДРПОУ 32722321), директором ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (код ЄДРПОУ 38713794), керівником ТОВ «СМАРТ ІМПЕКС», код ЄДРПОУ 39929065 та засновником і директором ТОВ «Світловодська юридична група», код ЄДРПОУ 39370149. ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Світловодська юридична група», має юридичну адресу: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, (Леніна), 3, кв. 26, де зазначені товариства здійснюють свою господарську діяльність. Крім того, за вказаною адресою як мені відомо ОСОБА_3 , зберігає всі бухгалтерські та облікові документи даних товариств.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, з метою проведення відповідних судових експертиз, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Володимировичу та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до оригінал документів, які знаходяться у володінні ДП «БУДІНКОМ» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (код ЄДРПОУ 38713794), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, (Леніна), 3, кв. 26, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: дані синтетичного та аналітичного обліку, в.т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, Журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в.т.ч. в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в.т.ч. грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон