Ухвала суду № 85477186, 17.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13341/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10101/19

У Х В А Л А

17.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 42019000000001181 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Згібловим С.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Синюк А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 42019000000001181 від 30.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Згібловим С.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Синюк А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що другим слідчим відділом (Відділом з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001181 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження перевіряється факт перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Харківської області, притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №42018221430000402 та зловживання владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Згіблов С. О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що другим слідчим відділом (Відділом з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001181 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 364 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме рахунку №: НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Перемога 2016» (код 40451063) за період з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки, а також інформації щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунках (платіжних картках), із зазначенням часу проведення (по кожній операції), анкет клієнта - юридичної особи ТОВ «Перемога 2016» (код 40451063), листування між банком та вказаною юридичною особою.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотанняподане в межах кримінального провадження № 42019000000001181 від 30.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Згібловим С.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Синюк А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», з вилученням належно завірених копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42019000000001181 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, та які свідчать про відкриття посадовими особами ТОВ «Перемога 2016» (код 40451063) рахунку НОМЕР_1 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, проведення по даних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ «Перемога 2016» (код 40451063) у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805: в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк