Ухвала суду № 85465741, 01.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7184/19

ун. № 759/20455/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., у кримінальному провадженні № 42019101080000155 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.11.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С., звернувся до суду з клопотанням та просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» (код 35363688), в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» (код 35363688) в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 01.01.2015 по 31.10.2019, копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаних рахункам підприємства у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); копію юридичної справи ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» (код 35363688) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»); У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

У клопотанні прокурор пояснив, що службові особи ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» у період 2016-2017 років шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «ВЕЛЬД УКРАЇНА». Кримінальне провадження №42019101080000155 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» за період з 01.01.2015 по 31.10.2019. Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» відкриті банківські рахунки у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах. Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП». Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), шляхом вилучення завірених належним чином копій. Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установи АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчому/оперативному співробітнику та надання копії юридичної справи ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» (код 35363688) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., у кримінальному провадженні № 42019101080000155 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу або за його дорученням слідчому/оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» (код 35363688), в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30:

?відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ВАЙН ХАУЗ ГРУПП» (код 35363688) в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 01.01.2015 по 31.10.2019.

?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаних рахункам підприємства у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500);

?копію довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда