Ухвала суду № 85465389, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.09.2019
Номер справи
757/48614/19-к
Номер документу
85465389
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48614/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37308812, 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, 42 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення, старшим якої визначено прокурора Хавіна В.О.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк»

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 , директора

ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_1 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_1 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_1 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_1 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_1 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв`язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а саме:

1) ТОВ «Вігоріш» - 201 000 000 грн.;

2) ТОВ «Фокарт» - 105 000 000 грн.;

3) ТОВ «Алітек» - 117 000 000 грн.;

4) ТОВ «Тристар Груп» - 100 000 000 грн.;

5) ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» - 142 000 000 грн.;

6) ТОВ «Фора Лайн» - 202 500 000 грн.;

7) ТОВ «Солід Плюс» - 84 млн грн.;

8) ТОВ «Індустріал-Прогрес» - 102 500 000 грн.;

9) ТОВ «Універсал-капітал - 170 000 000 грн.;

10) ТОВ «Вуглепром-Індастрі» - 170 000 000 грн.;

11) ТОВ «Інтертехнопром» - 178 500 000 грн.;

12) ТОВ «Метизно-калібровочний завод» - на 200 300 000 грн.;

13) ТОВ «Ресурс-Транзит» - 120 млн. грн

14) ТОВ «Спецтехзв`язок» - 200 000 000 грн.;

15) ТОВ «Сплав Фінанси» - 205 000 000 грн.;

16) ТОВ «Спецкоксохім» - 165 000 000 грн.;

17) ТОВ «Укрферротехнології» - 179 000 000 грн.;

18) ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» - 150 494 594, 52 коп. 5 млн 7000 доларів

19) ТОВ «Астра-Мет-Груп» - 145 000 000 грн.;

20) ТОВ «Укртрайлінг» - 162 000 000 грн.;

21) ТОВ «Трансмет-Трейд» - 115 000 000 грн.;

22) ТОВ «Нафтопереробка - 2013» - 80 000 000 грн.;

23) ТОВ «НФ «Вікінг» - 202 500 000 грн.;

24) ТОВ «Новігатор Н» - 163 000 000 грн.;

25) ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» - 85 000 000 грн.;

26) ТОВ «БМБ» - 32 000 000 грн.

Всього службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ "Терра Банк" було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість, а саме:

1) ТОВ "Транс-Трейд" - 65 000 000 грн.;

2) ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" - 110 000 000 грн.;

3) ТОВ "Дослідне Ферровиробництво" - 137 000 000 грн.;

4) ТОВ "Бест-Курс" - 370 124 128, 84 грн.;

5) ТОВ "Праймері Техноресурс" - 33 000 000 грн.;

6) ТОВ "Універсал-Капітал" - 394 145 606, 50 грн.;

7) ТОВ "Кломар-Інвест" - 218 617 634 грн.;

8) ТОВ "Фортстронг" - 140 578 845 грн.;

9) ТОВ "Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи" - 10000000 грн.;

10) ТОВ "Гранд-Буд-Інвест" - 58 931 658,43 грн.;

11) ТОВ "Спецтехзв`язок" - 139 000 000 грн.;

12) ТОВ "Комбі-Гранд" - 138 500 000 грн.;

13) ТОВ "Компанія "Інтек-Інвест" - 135 000 000 грн.

На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ «Транс-Трейд», вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ «Транс-Трейд», право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Під час досудового розслідування з метою встановлення кінцевих вигодонабувачів грошових коштів, які видані юридичним особам як кредитні та неповернуті, стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ "Терра Банк" та ПАТ "КБ "Південкомбанк", про їх фінансову діяльність, які передані до Національного банку України, та документів щодо здійсненого банківського нагляду за діяльністю зазначених банківських установ.

У ході проведення виїмки виявлено непоодинокі випадки зняття готівки фізичними особами в Дніпропетровському РУ ПАТ "КБ "Південкомбанк фізичними особами в Дніпровському РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк», яке знаходилось у м.Дніпро, готівки в особливо великих розмірах з використанням грошових чеків, які виписані директорами юридичних осіб, зокрема:

ТОВ «Фінансова група «Дніпро» (ЄДРПОУ 37374911) та ТОВ «Промексперт плюс» (ЄДРПОУ 37374932) виписані чеки на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ «Сумиагропостач» (ЄДРПОУ 38288698), ТОВ «Трейд-Імпекс» (ЄДРПОУ 38073206), ТОВ «Деметрія» (ЄДРПОУ 38103261), ТОВ «Брокбізнестранс» (ЄДРПОУ 38157385) на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТОВ «Парк -Рек Ком » (ЄДРПОУ 30815974) на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТОВ «Індустріал-Сервіс» (ЄДРПОУ 30619540) на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ «Євро Траст ЛТД» (ЄДРПОУ 34775003) на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТОВ «Стенекс Україна» (ЄДРПОУ 37001161) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТОВ «Арко-Дон» (ЄДРПОУ 38221565) на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ТОВ «Трак-Інвест» (ЄДРПОУ 38837403) на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

У зв`язку із тим, що деякі з зазначених юридичних осіб ліквідовані або перебувають у стадії ліквідації, а також відсутністю інформації щодо повернення вказаними фізичними особами на рахунки юридичних осіб коштів, отриманих в якості поворотної фінансової допомоги, а також встановлення фактів можливого ухилення від сплати податків за вказаних умов, на адресу ДФС України направлено запит щодо витребування інформації про доходи зазначених фізичних осіб. Згідно інформації ДФС вказаними фізичними особами жодним чином не відображено отримання доходів в особливо великих розмірах та, відповідно, не нараховано і не сплачено податки та збори.

За таких обставин існують обгрунтовані підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи були задіяні в схемі мінімізації податкових зобов`язань, зменшенні податкового навантаження шляхом формування безпідставних податкових кредитів, а також систематичного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

З метою перевірки причетності зазначених фізичних осіб, які одержували готівку в зазначеній банківській установі на адресу начальника міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС України направлено доручення щодо проведення низки процесуальних дій спрямованих на встановлення місцезнаходження юридичних осіб, які виписували чеки на отримання готівки та фізичних осіб, які отримували готівку в касі банку.

На виконання зазначеного доручення на адресу Генеральної прокуратури України надійшла інформація про те, що встановлено, що особи, які вказані у дорученні можуть входити до складу злочинного угрупування, яке причетне до незаконної конвертації грошових коштів.

При цьому, працівниками ДФС України виявлено низку юридичних осіб, які входять до складу зазначеної злочинної організації та перевірка і документування діяльності яких, в рамках кримінального провадження, може допомогти встановити істину у кримінальному провадженні №12015040220000368.

Так, до складу вказаної злочинної організації можливо входять наступні юридичні особи: ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42339785), ТОВ «ТІ МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850), ТОВ «СВІТРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 41162594), ТОВ «СНАББРИГАДА» (ЄДРПОУ 41160775), ТОВ «ДЖУС ВОРД» (ЄДРПОУ 42351189), ТОВ «АНТОНІЯ КОРП» (ЄДРПОУ 42464802), ТОВ «ЛОВ ІНДАСТІНГ» (ЄДРПОУ 42464053), ТОВ «ЕКСТРА РЕД ГРУП» (ЄДРПОУ 40499367), ТОВ «ОПТ ТОРГ ТАБАК» (ЄДРПОУ 41851784), ТОВ «ПРОДАКШН СЕРВІС ЛС» (ЄДРПОУ 39884779), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС НК» (ЄДРПОУ 41716198) та інші.

Фактично незаконна діяльність зазначеної злочинної групи полягає у тіньовій оптовій реалізації тютюнових виробів на адресу реального сектору (магазинів роздрібної торгівлі), фізичних осіб - підприємців та інших за готівку. При цьому, дані операції не знаходять свого відображення в податковому обліку підприємств, що в свою чергу унеможливлює сплату акцизного збору та інших податків (ПДВ та податок на прибуток) до бюджету. Документальне оформлення продажу продукції здійснюється без відображення фактичної націнки по безтоварним операціям на адресу підприємств «транзитно-конвертаційних груп», в яких відсутня ліцензія на оптову торгівлю тютюновими виробами. В подальшому по ланцюгу здійснюється «підміна» товарних позицій. Дане дозволяє формувати іншим суб`єктам господарювання безпідставний податковий кредит з ПДВ та «конвертувати» грошові кошти.

Вказане підтвердилося документами, вилученими в результаті проведення ряду обшуків за адресами зберігання та реалізації тютюнових виробів у м.Дніпро та м.Нікополь.

Встановлено, що у вказаній схемі використано також і ряд інших юридичних осіб, таких як: ТОВ «Укртафт», ТОВ «Антонія Корп», ТОВ «Лов Індастінг», ТОВ «Джус Ворж», ТОв «Гальвіон Інвест», ТОВ «Амелія Трейд», ТОВ «Оптімак».

При цьому власниками вказаних юридичних осіб є іноземні громадяни, які згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками великої кількості підприємств, які використовуються у схемах мінімізації податкових зобов`язань та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Так, у власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) перебуває 9 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Вінзара» (код ЄДРПОУ 33691127, місцезнаходження: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 11), ТОВ Інтех Сервіс» (код ЄДРПОУ 40635658, місцезнаходження: м.Київ, вул.Антоновича, 12, офіс, 7), ТОВ «Амелія Трейд» (код ЄДРПОУ 42465020,місцезнаходження: м. Рівне, вул.Корольова, 2), ТОВ «ФМ-Стандарт» (код ЄДРПОУ 34536238, місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Столярова, 16), ТОВ «Гиза Оптима» (код ЄДРПОУ 42346708, місцезнаходження: м.Чернівці, вул.Університетська, 248Є), ТОВ «Ферум Гудс» (код ЄДРОПУ 42384717, місцезнаходження: м.Рівне, вул. Сагайдачного, 4а), ТОВ «Антонія Корп» (код ЄДРПОУ 42464802 місцезнаходження: м.Чернівці, вул.Університетська, 4), ТОВ «Новий Базар» (код ЄДРПОУ 40069204, місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Мечникова, 10Б), ТОВ «Енергобудмаш» (код ЄДРПОУ 38530690. Місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Філософська, буд.84, корп.15, прим.205.

Слід зауважити, що ОСОБА_16 є одночасно і засновником і керівником вказаних юридичних осіб, які використовуються у схемі мінімізації податкових зобов`язань та розташовані на території різних областей України.

Аналогічна ситуація і по наступних громадянах Республіки Молдова таких як ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які є засновниками великої кількості юридичних осіб, та водночас їх керівниками.

При цьому, як вбачається з інформації, наданої Державною службою зайнятості, вказані іноземці в порушення ст.42 Закону України «Про зайнятість населення» не отримували дозволи на застосування праці в Україні.

Вказані обставини можуть свідчити про використання юридичних осіб, засновниками яких є іноземні громадяни, у схемі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також у мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання реального сектору економіки шляхом видачі документів по безтоварних операціях.

Так, у власності ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), перебуває дві юридичні особи: ТОВ «БК-Будтехнології» (код ЄДРПОУ 42059973), ТОВ «Альма-Снаб» (код ЄДРПОУ 41976753).

У власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_2 ), перебуває 12 юридичних осіб: ПП «Екобест» (код ЄДРПОУ 35419316), ПП «Нет-Строй» (код ЄДРПОУ 36836460), ТОВ «Твоя мережа ЛТД» (код ЄДРПОУ 40136322), ТОВ «Промгрупінвест» (код ЄДРПОУ 41993103), ТОВ «Луксор Буд» (код ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Сіз Центр» (код ЄДРПОУ 40187873), ТОВ «Гальвіон інвест» (код ЄДРПОУ 42440535), ТОВ «Самара-Транс» (код ЄДРПОУ 39272694), ТОВ «Трансконтинент Груп» (код ЄДРПОУ 38600280), ТОВ «Агро Лакомка ЛТД» (код ЄДРПОУ 39225712), ТОВ «Агротрейд 2000» (код ЄДРПОУ 40884426), ТОВ «Химпромторг» (код ЄДРПОУ 41862875).

У власності ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_3 ) перебуває 30 юридичних осіб: ТОВ «Фінанс Груп Юкрейн» (код ЄДРПОУ 30634328), ТОВ «Форест-Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 40845392), ТОВ «Онікс-Торг» (код ЄДРПОУ 42849797), ТОВ «Деста-Оптторг» (код ЄДРПОУ 42878765), ТОВ «Дніпронафтозбут» (код ЄДРПОУ 38434358), ТОВ «Нікас-Імпорт» (код ЄДРПОУ 42870389), ТОВ «Обрій» (код ЄДРПОУ 23930049), ТОВ «Імперіал Моторс» (код ЄДРПОУ 38676245), ТОВ «Будівельний Гранд» (код ЄДРПОУ 41007479), ТОВ «Арека-Оптторг» (код ЄДРПОУ 42922007), ТОВ «Белстаф-Торг» (код ЄДРПОУ 42934646), ТОВ «Флора» (код ЄДРПОУ 32014255), ТОВ «Завод олійних культур «Ремрант» (код ЄДРПОУ 41451127), ТОВ «Сафеті-Трансторг» (код ЄДРПОУ 42868741), ТОВ «Атіка Імпорт» (код ЄДРПОУ 42878875), ТОВ «Азімут-Оптторг» (код ЄДРПОУ 42922075), ТОВ «Азгард Імпорт» (код ЄДРПОУ 42927838), ТОВ «Ріверсайд-Імпорт» (код ЄДРПОУ 42934363), ТОВ «Поліхім-Альфа» (код ЄДРПОУ 37213066), ТОВ «Естеліор Імпорт» (код ЄДРПОУ 42879025), ТОВ «Трейдін ЛТД» (код ЄДРПОУ 41066225), ТОВ «ТПГ «Агро Лакомка» (код ЄДРПОУ 41371969), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Оніка-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41965799), ТОВ «Азімут-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42750418), ТОВ «Монтаж Білдінг-Груп» (код ЄДРПОУ 42843879), ТОВ «Тінер-Оптторг» (код ЄДРПОУ 42870441), ТОВ «Інвест Білдинг» (код ЄДРПОУ 40383994), ТОВ «Монталь-Торг» (код ЄДРПОУ 42849870), ТОВ «Амг-Оптторг» (код ЄДРПОУ 42868825).

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла об`єктивна потреба в отриманні відомостей, що знаходяться у віданні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та мають значення для встановлення важливих обставин, які належать до предмета розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності слідства, а саме, копій реєстраційних справ вказаних юридичних осіб, інформація з яких дасть змогу підтвердити чи спростувати факт їх штучного створення не задля зайняття підприємницької діяльності, а для розкрадання грошових коштів.

Згідно ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва Мещерякову Анатолію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37308812, 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, 42), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до реєстраційних справ:

- ТОВ «Трансконтинент Груп» (код ЄДРПОУ 38600280), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48614/19-к

Прим.2 - Прокурору: Хавін В.О Копія: Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В. 16.09.2019 р.

Попередній документ : 85465387
Наступний документ : 85465390