Ухвала суду № 85465387, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48597/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), який знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк»

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 , директора

ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_1 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_1 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_1 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_1 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_1 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв`язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв`язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ "КБ "Південкомбанк" та ПАТ "Терра Банк" на прохання службових осіб ПрАТ "Метал Юніон". При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а саме:

1) ТОВ «Вігоріш» - 201 000 000 грн.;

2) ТОВ «Фокарт» - 105 000 000 грн.;

3) ТОВ «Алітек» - 117 000 000 грн.;

4) ТОВ «Тристар Груп» - 100 000 000 грн.;

5) ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» - 142 000 000 грн.;

6) ТОВ «Фора Лайн» - 202 500 000 грн.;

7) ТОВ «Солід Плюс» - 84 млн грн.;

8) ТОВ «Індустріал-Прогрес» - 102 500 000 грн.;

9) ТОВ «Універсал-капітал - 170 000 000 грн.;

10) ТОВ «Вуглепром-Індастрі» - 170 000 000 грн.;

11) ТОВ «Інтертехнопром» - 178 500 000 грн.;

12) ТОВ «Метизно-калібровочний завод» - на 200 300 000 грн.;

13) ТОВ «Ресурс-Транзит» - 120 млн. грн

14) ТОВ «Спецтехзв`язок» - 200 000 000 грн.;

15) ТОВ «Сплав Фінанси» - 205 000 000 грн.;

16) ТОВ «Спецкоксохім» - 165 000 000 грн.;

17) ТОВ «Укрферротехнології» - 179 000 000 грн.;

18) ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» - 150 494 594, 52 коп. 5 млн 7000 дол.

19) ТОВ «Астра-Мет-Груп» - 145 000 000 грн.;

20) ТОВ «Укртрайлінг» - 162 000 000 грн.;

21) ТОВ «Трансмет-Трейд» - 115 000 000 грн.;

22) ТОВ «Нафтопереробка - 2013» - 80 000 000 грн.;

23) ТОВ «НФ «Вікінг» - 202 500 000 грн.;

24) ТОВ «Новігатор Н» - 163 000 000 грн.;

25) ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» - 85 000 000 грн.;

26) ТОВ «БМБ» - 32 000 000 грн.

Всього службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ "Терра Банк" було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість, а саме:

1) ТОВ "Транс-Трейд" - 65 000 000 грн.;

2) ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" - 110000000 грн.;

3) ТОВ "Дослідне Ферровиробництво" - 137 000 000 грн.;

4) ТОВ "Бест-Курс" - 370 124 128, 84 грн.;

5) ТОВ "Праймері Техноресурс" - 33 000 000 грн.;

6) ТОВ "Універсал-Капітал" - 394 145 606, 50 грн.;

7) ТОВ "Кломар-Інвест" - 218 617 634 грн.;

8) ТОВ "Фортстронг" - 140 578 845 грн.;

9) ТОВ "Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи" - 10000000 грн.;

10) ТОВ "Гранд-Буд-Інвест" - 58 931 658,43 грн.;

11) ТОВ "Спецтехзв`язок" - 139 000 000 грн.;

12) ТОВ "Комбі-Гранд" - 138 500 000 грн.;

13) ТОВ "Компанія "Інтек-Інвест" - 135 000 000 грн.

На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ «Транс-Трейд», вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ «Транс-Трейд», право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Стороною обвинувачення встановлено, що розтрата грошових коштів зазначених банківських установ відбувалась шляхом безпідставного погодження та видачі багатомільйонних кредитних угод афілійованим власнику юридичним особам та подальшого зняття готівки юридичними та фізичними особами через каси Дніпропетровського, Миколаївського, Київського, Криворізького та Севастопольського регіональних управлінь ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Так, у ході проведеного слідства стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/54311/18-к від 09.11.18 отримано тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», які передані до архіву Національного банку України.

За результатами проведеного доступу отримано документи згідно яких, ТОВ «Євро Траст ЛТД» (код ЄДРПОУ 34775003, нова назва ТОВ «Ліцет-ол») з рахунку № НОМЕР_1 протягом 2013 року знято грошові кошти в сумах 435 000 грн., 4 326 000 грн., 3 500 000 грн., 1 500 000 грн., 1 236 438 грн., 3 000 000 грн., з рахунку № НОМЕР_2 - 1 000 000 грн.; ТОВ «Трак-Інвест» (код ЄДРПОУ 38837403) з рахунку № НОМЕР_3 знято 339 470 грн.; ТОВ «ФК «Дніпро» (код ЄДРПОУ 37374911) з рахунку № НОМЕР_4 знято 200 200 грн.; ТОВ «Трейд-імпекс» (код ЄДРПОУ 38073206) з рахунку № НОМЕР_5 знято 143 700 грн.; ТОВ «Парк-Рек Ком» (код ЄДРПОУ 30815974) з рахунку № НОМЕР_6 знято 689 766 грн.; ТОВ «ТЛС «Єдність» (код ЄДРПОУ 30745111) з рахунку № НОМЕР_7 знято 1 437 000 грн.; ТОВ «ВО «Індустріал-сервіс» (код ЄДРПОУ 30619540) з рахунку № НОМЕР_8 знято 220 500 грн.; ТОВ «Стенекс Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) з рахунку № НОМЕР_9 знято 548 310 грн.; ТОВ «Деметрія» (код ЄДРПОУ 38103261) з рахунку № НОМЕР_10 знято 409 600 грн.; ТОВ «Транс-логістик плюс» (код ЄДРПОУ 37807247) з рахунку № НОМЕР_11 знято 182 760 грн.; ТОВ «Брокбізнестранс» (код 38157385) з рахунку № НОМЕР_12 знято 424 050 грн.; ТОВ «Сумиагропостач» (код ЄДРПОУ 38288698) з рахунку № НОМЕР_13 знято 773 000 грн., 550 469 грн.; ТОВ «Промексперт плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) з рахунку № НОМЕР_14 знято 945 237 грн., 2 335 755 грн., ТОВ «Стенекс-Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) з рахунку № НОМЕР_9 знято 371 000 грн.

Грошові кошти від імені наведених підприємств з рахунків знімались їх представниками - фізичними особами.

При цьому, грошові кошти з рахунків кількох підприємств отримувались одними і тими ж особами. Крім того, документи на видачу коштів також підписувались одними і тими ж посадовими особами банківської установи.

Аналогічно, рядом фізичних осіб знімались грошові кошти у великих сумах, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами.

При цьому, дані про внесення грошових коштів вказаними особами на рахунки ПАТ «КБ «Південкомбанк», відсутні, більшість з них є особами віком понад 50-60 років.

Сторона обвинувачення має обґрунтовані підозри вважати, що таким чином з ПАТ «КБ «Південкомбанк» виводились грошові кошти з метою їх розкрадання.

Деякі з грошових чеків, чи інших платіжних документів взагалі не місять підписів осіб, які отримували грошові кошти.

Систематичне зняття коштів у великих сумах відбувалося через наступні каси ПАТ «КБ «Південкомбанк»:

- каса Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк», рахунок № НОМЕР_15 ;

- каса Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» рахунок № 10025033 ;

- каса Київської філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» рахунок №10013001;

- каса Глибочицького відділення Київської філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» рахунок №10021101;

- каса Миколаївського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» рахунок №10020027.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк», та містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації та документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по касах ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), перераховували кошти для подальшого їх зняття через каси ПАТ «КБ «Південкомбанк», причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання юридичних та фізичних осіб для здійснення своєї злочинної діяльності.

Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Відповідно до листа уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 234 від 26.03.19, після 01.06.19 для отримання інформації щодо руху коштів суб`єктів господарювання в ПАТ «КБ «Південкомбанк» необхідно звертатись безпосередньо до ФГВФО.

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearch Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зареєстрований за адресою: вулиця Січових стрільців, 17, м. Київ, 04053. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Яновському Михайлу Івановичу, Ілюсі Роману Миколайовичу, Янішевській Ользі Володимирівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Мещерякову Анатолію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), який знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до інформації та документів, що відображають рух коштів у касах ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767) за період з 01.01.2012 по 01.06.2014 по рахунках № НОМЕР_15 (каса Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»); № 10025033 (каса Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк»); № НОМЕР_15 (каса Київської філії ПАТ «КБ «Південкомбанк»); № НОМЕР_16 (каса Глибочицького відділення Київської філії ПАТ «КБ «Південкомбанк»); № 10020027 (каса Миколаївського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк») у форматі Excel - документи дня з повною розгорнутою інформацією по вказаних рахунках з дебетом і кредитом по кожному рахунку в одному файлі, а також виписки по вказаних рахунках у форматі операційного дня банку з вхідним і вихідним сальдо, залишками, призначенням платежу, даними платників та отримувачів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48597/19-к

Прим.2 - Прокурору: Хавін В.О Копія: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Виконавець: Остапчук Т.В. 16.09.2019 р.