Постанова № 85464723, 07.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17733/19

Провадження №: 1-кс/752/10661/19

У Х В А Л А

07.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., зз участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Столярчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Столярчука А.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Столярчук А.Ю. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42019000000001832 від 22.08.2019 прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Столярчук А.Ю. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Столярчука А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Столярчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю. та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001832 від 22.08.2019, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме до: виписки про стан рахунків CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP станом на наступі дати: 13 грудня 2016 року, 16 грудня 2016 року, 22 грудня 2016 року, 09 лютого 2017 року, 20 квітня 2017 року, 28 квітня 2017 року, 15 травня 2017 року, 29 травня 2017 року, 21 липня 2017 року, 02 вересня 2019 року, 16 жовтня 2019 року, станом на час надання відповіді.

- За кожною транзакцією за усіма рахунками CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP за період з 13.12.2016 до цього часу, наступні документи: виписки з рахунків, платіжні доручення, первинні документи, на підставі яких були здійснені операції;

- Документи та інформація щодо отримання та виконання працівниками наступних документів:

-ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 в справі №757/7499/17-ц;

-ухвали Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 в справі №757/7499/17-ц;

-постанови державного виконавця Соборного відділу ДВС міста Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області від 03.03.2017 року про відкриття виконавчого провадження №53527745;

-постанови державного виконавця Соборного відділу ДВС міста Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області від 29.05.2017 року про накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745;

-постанови державного виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 21.07.2017 року про накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745;

-постанови державного виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 02.09.2019 року про відкриття виконавчого провадження №59932557;

-постанови державного виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 02.10.2019 року про відкриття виконавчого провадження №60201912;

-постанови державного виконавця Печерського РВ ДВС міста Києва ГТУЮ у м. Києві від 16.10.2019 про накладення штрафу у виконавчому провадженні №60201912.

- Рух грошових коштів на рахунках в МФО 305299 ПАТ КБ "Приватбанк" (АТ КБ "Приватбанк"): НОМЕР_1 ( UAH ), НОМЕР_3 (RUR), НОМЕР_4 (EUR), НОМЕР_5 (GBP), НОМЕР_6 (CZK), НОМЕР_7 (USD) в період з 13.12.2016 до 01.11.2019.

- Документи щодо конвертування перерахованих коштів пов`язаних з банком осіб в іноземній валюті через власну валютну позицію у гривню за курсом НБУ на день запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» 19.12.2016.

- За кожним перерахуванням коштів з рахунків CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP на такі рахунки в МФО 305299 ПАТ КБ "Приватбанк" (АТ КБ "Приватбанк"): НОМЕР_1 ( UAH ), НОМЕР_3 (RUR), 37390820000131 (EUR), НОМЕР_5 (GBP), НОМЕР_6 (CZK), НОМЕР_7 (USD) в період з 13.12.2016 до цього часу, наступні документи: виписки з рахунків, платіжні доручення, первинні документи, на підставі яких були здійснені операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ КБ "ПриватБанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю. та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001832 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: