Ухвала суду № 85462495, 06.11.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/3684/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання – Караванського В.В., прокурора – Пучка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Пучко Д.В. звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 40214227, розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

-реєстраційна справа Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03366078;

-реєстраційна справа КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547;

-реєстраційна справа ТОВ «КЄДР-2014, код ЄДРПОУ 39302351;

-реєстраційна справа ТОВ «БК Інженер-21», код ЄДРПОУ 40779095;

-реєстраційна справа ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524;

-реєстраційна справа ПФ «ЛІЛІЯ, код ЄДРПОУ 19462737;

-реєстраційна справа ТОВ «НВО «СХІДБУД», код ЄДРПОУ 38158516;

-реєстраційна справа ТОВ «СВІТЛО-ТЕХ», код ЄДРПОУ 39676387.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП «Харківжилбуд».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НС(Р)Д та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП «Харківжлибуд» здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ «КЄДР-2014», керівником та співзасновником якого є ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ «КЄДР-2014» та КП «Харківжилбуд».

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради КП «Харківжитлобуд» незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 – 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження директору КП «Харківжилбуд» та засновнику ТОВ «КЄДР-2014» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, протягом зазначеного періоду часу, а саме з 01.01.2017 по 31.12.2018 КП «Харківжилбуд» за аналогічною схемою здійснювало фінансово-господарські взаємозв`язки з наступними суб`єктами господарювання (укладало субпідрядні договори на виконання робіт): ТОВ «КЄДР-2014, код ЄДРПОУ 39302351, ТОВ «БК Інженер-21», код ЄДРПОУ 40779095, ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524, ПФ «ЛІЛІЯ, код ЄДРПОУ 19462737, ТОВ «НВО «СХІДБУД», код ЄДРПОУ 38158516, ТОВ «СВІТЛО-ТЕХ», код ЄДРПОУ 39676387.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити відповідні документи щодо вказаних суб`єктів господарювання.

До документів, які необхідно вивчити та вилучити в рамках цього провадження, відносяться реєстраційні справи по вказаним юридичним особам, які зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227).

Вищевказані документи, що зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити документи в оригіналах, з метою їх збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Під час судового засідання прокурор Пучко Д.В. клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити у повному обсязі.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників Департаменту реєстрації Харківської міської ради, тобто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221080000182 від 22.06.2018 року та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані відомості можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, документи, що зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні прокурором доведено необхідність вилучення реєстраційних справ наступних юридичних осіб: КП «Харківжилбуд» (код ЄДРПОУ 31733547), ТОВ «КЄДР-2014 (код ЄДРПОУ 39302351), ТОВ «БК Інженер-21» (код ЄДРПОУ 40779095), ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33289524), ПФ «ЛІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 19462737), ТОВ «НВО «СХІДБУД» (код ЄДРПОУ 38158516), ТОВ «СВІТЛО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 39676387), що необхідно з метою збереження оригіналів документів, які в них містяться, оскільки на даний час у кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо можливої причетності посадових осіб цих суб`єктів господарювання до вчинення кримінальних правопорушень.

Вилучення зазначених документів в оригіналах є необхідним для проведення по ним почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Разом із цим, в поданому клопотанні прокурором жодним чином не доведено необхідність вилучення в оригіналах реєстраційної справи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 03366078), у зв`язку з чим слідчому та прокурору надається право тимчасового доступу, з можливістю вилучення цих документів в належним чином завірених копіях.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим та прокурорам, які згідно наданих документів мають повноваження у кримінальному провадженні №42018221080000182 від 22.06.2018 року, без надання права тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Пучка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 від 22.06.2018 року – задовольнити частково.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Чубу Р.М., Пучку Д.В., Вітеру Д.В., Огороднікову А.Д., Ільєнкову О.О., Дзюбі І.О., слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Манілкіну В.В., Погорєлову С.В., Кондратьєвій О.М., Хальзовій Д.І., Компанієць О.М., Окара М.В., Пономаренко Г.С., Воробойовій В.Я., Марченко Д.С., Бологовій Т.М., Світличному Д.О., Котко Д.О., Елізбарян І.А., слідчим СУ ГУНП в Харківській області Гармашу І.В., Федірко О.В., Фіщенкову Р.В., дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в Департаменті реєстрації Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 40214227, розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7), а саме:

-реєстраційна справа Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03366078;

-реєстраційна справа КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547;

-реєстраційна справа ТОВ «КЄДР-2014, код ЄДРПОУ 39302351;

-реєстраційна справа ТОВ «БК Інженер-21», код ЄДРПОУ 40779095;

-реєстраційна справа ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524;

-реєстраційна справа ПФ «ЛІЛІЯ, код ЄДРПОУ 19462737;

-реєстраційна справа ТОВ «НВО «СХІДБУД», код ЄДРПОУ 38158516;

-реєстраційна справа ТОВ «СВІТЛО-ТЕХ», код ЄДРПОУ 39676387.

Зобов`язати уповноважених осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227, розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7), надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в реєстраційній справі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03366078, з можливістю вилучення вказаних документів в належним чином завірених копіях.

Зобов`язати уповноважених осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227, розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7), надати слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) документів в оригіналах, а саме:

-реєстраційна справа КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547;

-реєстраційна справа ТОВ «КЄДР-2014, код ЄДРПОУ 39302351;

-реєстраційна справа ТОВ «БК Інженер-21», код ЄДРПОУ 40779095;

-реєстраційна справа ТОВ «АЛЬПОСТРОЙ-ПЛЮС», код ЄДРПОУ 33289524;

-реєстраційна справа ПФ «ЛІЛІЯ, код ЄДРПОУ 19462737;

-реєстраційна справа ТОВ «НВО «СХІДБУД», код ЄДРПОУ 38158516;

-реєстраційна справа ТОВ «СВІТЛО-ТЕХ», код ЄДРПОУ 39676387.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 04.12.2019 року включно.

Роз`яснити уповноваженим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий (прокурор) зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06.11.2019 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/3684/19.

Примірник 2 – прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя В.О. Курило