Ухвала суду № 85451618, 06.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21950/19

н/п 1-кс/766/16402/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Саніна О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Саніна О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Калиниченка, б. 3), та вилучення їх оригіналів, а саме:

- договори № 180 від 29.11.2018; № 191 від 11.12.2018; № 192 від 11.12.2018; договір № 26 від 17.01.2019; № 88 від 12.02.2019; № 92 від 12.02.2019; № 30 від 17.01.2019; № 31 від 17.01.2019 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій, також надати доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період за період 2018 - 2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42019230000000058 від 25.07.2019, за фактом заволодіння майном з зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ» за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГУ ДФС в області, АРК Крим та м. Севастополі проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ «Херсонська ТЕЦ» за період діяльності товариства з 01.07.2017 по 31.03.2019. В ході вказаної перевірки встановлено відомості, які можуть свідчити про факти розтрати коштів службовими особами при проведенні фінансово – господарських операцій з придбання товарів та виконання ремонтних робіт.

Крім того, службовими особами ГУ ДФС в області, АРК Крим та м. Севастополі при проведенні документальна планова виїзна перевірка АТ «Херсонська ТЕЦ», використано відомості ревізії Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області (акт від 26.02.2019 № 15-21-05-13/2 за період з 01.01.2012 по 01.10.2018).

Так, в ході ревізії встановлено факти завищення робіт по договорам підряду, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823). Так, в ході ревізії було встановлено, що за період 2018-2019 років АТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ТОВ «Нові енергетичні системи» наступні договори з ремонту теплових мереж, пароохолджувачів та для котлоагрегату та інш., а саме:

-договір № 180 від 29.11.2018 на капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 7 від будівлі старого адмінкорпусу ТЕЦ до ТК 701 по вул. Кримська;

-договір № 191 від 11.12.2018 на ремонт теплових мереж АТ «Херсонська ТЕЦ»: ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1:9 АТ «Херсонська ТЕЦ» від Епіцентру до ОП № 107 по Бериславському шосе м. Херсон;

-договір № 192 від 11.12.2018 на капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе;

-договір № 26 від 17.01.2019 на капітальний ремонт із зміною прохолоджувачів 1 – ої ступеня для котлоагрегату БКЗ 200-100 ст. № 7;

-договір № 88 від 12.02.2019 на впровадження (технічне переоснащення) обладнання для вимірювання витрат, тиску і рівня ТГ-4;

-договір № 92 від 12.02.2019 на розробку проектної документації по об`єкту «Автоматизована система візуалізації та збереження параметрів роботи турбіні генератора;

-договір № 30 від 17.01.2019 на капітальний ремонт генератора ТВС – 30 (турбогенератор ТГ-4);

-договір № 31 від 17.01.2019 на капітальний ремонт ПР -25/30-90/10/0,9 ст. № 4 (турбогенератор ТГ-4).

Згідно до висновків ревізії, у тому числі встановлено, що до актів виконаних робіт за вказаними договорами зазначено витрати на будівельні матеріали, вироби та конструкції, витрат на роботу будівельних машин та механізмів, які начебто використовувались в ході їх проведення. Однак, за даними ЄРПН встановлено, що у податковому кредиті ТОВ «Нові енергетичні системи» за період: січень 2017 року-лютий 2019 відсутнє придбання вказаних матеріалів. Аналогічно відсутні відомості щодо придбання товарів у податкових деклараціях ПДВ за даний період.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. КАЛИНИЧЕНКА, б. 3) як виконавця робіт, а саме:

- договори № 180 від 29.11.2018; № 191 від 11.12.2018; № 192 від 11.12.2018; договір № 26 від 17.01.2019; № 88 від 12.02.2019; № 92 від 12.02.2019; № 30 від 17.01.2019; № 31 від 17.01.2019 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження та можуть зберігатись у ТОВ «Нові енергетичні системи», як виконавця робіт по договорам.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Калиниченка, б. 3), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Калиниченка, б. 3), а саме: договори № 180 від 29.11.2018; № 191 від 11.12.2018; № 192 від 11.12.2018; договір № 26 від 17.01.2019; № 88 від 12.02.2019; № 92 від 12.02.2019; № 30 від 17.01.2019; № 31 від 17.01.2019 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, що стосуються виконання зазначених робіт субпідрядними організаціями, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості на підтвердження того, що вказані документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000058 слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С., прокурору Херсонської місцевої прокуратури Саніну О.П., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Крайнову П.А., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Яворському А.В., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Плотнікову О.Р., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Марціну В.С., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Гасанову Д.Х. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Калиниченка, б. 3), та можливість вилучення їх копій, а саме:

- договори № 180 від 29.11.2018; № 191 від 11.12.2018; № 192 від 11.12.2018; договір № 26 від 17.01.2019; № 88 від 12.02.2019; № 92 від 12.02.2019; № 30 від 17.01.2019; № 31 від 17.01.2019 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар