Ухвала суду № 85451615, 06.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21950/19

н/п 1-кс/766/16404/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Саніна О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Саніна О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346, м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, б. 26), та вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікації; письмових заявок; накладних, податкових накладних; документів, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 – ДФ за період 2017 -2018 років.

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ «Херсонська ТЕЦ» на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ «Експертбілд» (40421788), ТОВ «Дарджест» (41333733), ФОП Трашков ( НОМЕР_1 ). Також, документи, які підтверджують фактичне отримання МПП «Н ОСОБА_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42019230000000058 від 25.07.2019, за фактом заволодіння майном з зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ» за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГУ ДФС в області, АРК Крим та м. Севастополі проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ «Херсонська ТЕЦ» за період діяльності товариства з 01.07.2017 по 31.03.2019. В ході вказаної перевірки встановлено відомості, які можуть свідчити про факти розтрати коштів службовими особами при проведенні фінансово – господарських операцій з придбання товарів та виконання ремонтних робіт.

Встановлено, факти здійснення безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно – матеріальних цінностей у МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346), за період з серпня – грудня 2017 та січня, лютого та вересня 2018 років.

Так, між АТ «Херсонська ТЕЦ» та МПП «Н. ОСОБА_2 І.» укладено договір № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо), сума договору складала 2 890 212, грн., у тому числі ПДВ – 481702,0 грн. Згідно до умов договору, поставка товару повинна була здійснюватись МПП «Н.В ОСОБА_3 І.».

Однак, за результатами дослідження ТТН встановлено, що доставка товару здійснювалась автомобіля, які не належать МПП «Н. ОСОБА_2 І.», також згідно звітності (1 ДФ), нарахування та виплати фізичним особами грошових кошова за наданні транспортні послуги не здійснювалась. Аналогічні витрати, підприємство також не декларує у податковій звітності з ПДВ (декларації за серпень 2017-лютий 2018). Також, згідно до поданої податкової звітності МПП «Н.В.І.», на вказаному підприємству працює лише 2 чол., з них 1 особа директор. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що у підприємства відсутнє власне нерухоме майно та земельні ділянки.

Також, необхідно зазначити, що відповідно даних Єдиного реєстру накладних (ЄРПН) МПП «Н. ОСОБА_2 І.» за період з січня 2015 – вересень 2018 задокументовано придбання засувок (засувка Ду80 30 ч6бр, ДУ 150 30 ч6бр, Засувка Ду 100 Ру10 30 ч6бр і т.д.) та клапанів (клапан вертикально – поточний вварний 19с47нж Ду200 Ру40; Клапан зворотний поворотний фланцевий 19с17нж Ду 100 Ру40; та інш.) від контрагентів: ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Дарджест» (код 41333733), ФОП Трашков (код НОМЕР_2 , який здійснював придбання товару від ТОВ «Альт стандарт», ТОВ «Асгард охорона», ТОВ «Охорона гуард», ТОВ «Бріс торг»), які в придбанні декларують – куртку та її частини, косметичну продукцію, мобільні телефони, цигарки, продукти харчування. Вказане у свою чергу не відповідає задекларованим податковим зобов`язань з реалізації товарів – засовок, клапанів на адресу МПП «Н.В.І.» .

Наведені факти свідчить про відсутність у МПП «Н.В ОСОБА_3 І.» належної матеріально – технічної бази для реального виконання зобов`язань з поставки вищевказаного товару для АТ «Херсонська ТЕЦ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346, м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, б. 26), як виконавця робіт, а саме:

- договір № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткові угоди; специфікації; письмові заявки; накладних, податкових накладних; документи, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 – ДФ за період 2017 -2018 років.

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ «Херсонська ТЕЦ» на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ «Експертбілд» (40421788), ТОВ «Дарджест» (41333733), ФОП Трашков ( НОМЕР_1 ). Також, документи, які підтверджують фактичне отримання МПП «Н ОСОБА_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження та можуть зберігатись у МПП «Н.В.І.», як виконавця робіт по договорам.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346, м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, б. 26), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346, м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, б. 26), а саме: договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікації; письмових заявок; накладних, податкових накладних; документів, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 – ДФ за період 2017 -2018 років; договори, додаткові угоди, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ «Херсонська ТЕЦ» на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ «Експертбілд» (40421788), ТОВ «Дарджест» (41333733), ФОП Трашков ( НОМЕР_1 ), документи, які підтверджують фактичне отримання МПП «Н ОСОБА_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні), та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000058 слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С., прокурору Херсонської місцевої прокуратури Саніну О.П., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Крайнову П.А., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Яворському А.В., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Плотнікову О.Р., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Марціну В.С., слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Гасанову Д.Х. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346, м. Київ, Подільський район, вул. Введенська, б. 26), та можливість вилучення їх копій, а саме:

- договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікації; письмових заявок; накладних, податкових накладних; документів, які підтверджують доставку товару: наявність власних транспортних засобів; договори на перевезення, ТТН; підтверджуючих документів про отримання коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку за період 2017-2108 роки; звіти форми 1 – ДФ за період 2017 -2018 років.

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі (придбання) товарів, обладнань які в подальшому реалізовувались АТ «Херсонська ТЕЦ» на підставі договору № 195 від 22.08.2017, у тому числі у: ТОВ «Експертбілд» (40421788), ТОВ «Дарджест» (41333733), ФОП Трашков ( НОМЕР_1 ), документи, які підтверджують фактичне отримання МПП «Н ОСОБА_1 » товару від продавців (договори перевезення, ТТН, накладні).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар