Ухвала суду № 85441461, 15.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/758/4812/19

Справа № 758/12593/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

Корнілова Ж.О., за участю секретаря Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження №42019101070000224 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ «Украгзбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) обліковується заборгованість за кредитними договорами, які укладені з ТОВ «Укррос-транс» (код ЄДРПОУ 30056859), ТОВ «Асі Україна» (код ЄДРПОУ 31923328), ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «Оскар СВ» (код ЄДРПОУ 39110987), на загальну суму 600 млн. грн.

При цьому, службові особи вказаних суб`єктів господарювання та банківської установи не вживають заходів щодо повернення кредитних коштів, не зважаючи на той факт, що ТОВ «Укррос-транс» (код ЄДРПОУ 30056859), ТОВ «Асі Україна» (код ЄДРПОУ 31923328), ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «Оскар СВ» (код ЄДРПОУ 39110987) є діючими та активно ведуть фінансово-господарську діяльність на території України та за її межами.

Крім цього, встановлено, що вказані товариства у своїй протиправній діяльності після отримання кредитних коштів у зазначеній державній банківській установі, перераховують їх на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також на рахунки суб`єктів господарювання-нерезидентів, шляхом конвертації у валюту відповідної держави, що здійснюється з метою розкрадання кредитних коштів та їх подальшого переведення в готівку.

Зокрема, ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997) під час проведення своєї господарської діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) (скорочена назва: АБ «Укргазбанк»), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Крім цього, встановлено, що у зазначеній банківській установі ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318) та ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) також відкрито банківські рахунки.

А саме, ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365) відкрито рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), відкрито рахунок № НОМЕР_8 та ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) відкрито рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) (місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Єреванська, буд.1) і які містяться у кредитних справах за кредитними договорами, і які укладені між банком та ТОВ «Укррос-транс» (код ЄДРПОУ 30056859), ТОВ «Асі Україна» (код ЄДРПОУ 31923328), ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «Оскар СВ» (код ЄДРПОУ 39110987), а також інформації про рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків.

Вказані речі та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст.191 КК України внесено до ЄРДР 16.08.2019 за №42019101070000224.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Уповноваженим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях:

-документів, які містяться у кредитних справах за кредитним договорами, і які укладені між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) та ТОВ «Укррос-транс» (код ЄДРПОУ 30056859), ТОВ «Асі Україна» (код ЄДРПОУ 31923328), ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «Оскар СВ» (код ЄДРПОУ 39110987);

-інформації про суму грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на рахунках ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на рахунку ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318): № НОМЕР_8 та на рахунках ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з дати відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

-інформації про рух грошових коштів з рахунків ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з рахунків ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з рахунку ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318): № НОМЕР_8 та з рахунків ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, ПІБ отримувачів, номер банківської карти на яку здійснювалось зарахування) та призначення платежу, з дати відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

-інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунків ТОВ «Гідроенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37413997): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з рахунків ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , по рахунку ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318): № НОМЕР_8 та з рахунків ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з дати відкриття рахунків по день постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.