Ухвала суду № 85441276, 04.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55665/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Гуцула Р. Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018100040010890 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2015 року по теперішній час ТОВ Фірма «Альтаїр-Груп», шляхом зловживання довірою завдала майнову шкоду ТОВ «Сіріус-1».

Встановлено, що 22.06.2015 між ТОВ «Сіріус - 1» 32239577 та ТОВ Фірма «Альтаїр-Груп» 39051104 укладено договір № ПГ/15-007/9-СД купівлі - продажу природного газу, на виконання умов якого ТОВ «Сіріус - 1» в липні 2015 року поставив ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп» природний газ у кількості 639238 тис. м. куб. на загальну суму 4 039 986,72 грн., що підтверджується актом приймання - передачі природного газу від 31.07.2015 року.

29.07.2015 між ТОВ «Сіріус - 1» та ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп» укладено договір № ПГ/15-007/9-СД купівлі-продажу природнього газу.

На виконання вказаного договору, ТОВ «Сіріус - 1» передав (поставив) у власність ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп» природний газ на загальну суму 1 712 721,08 гривень, що також підтверджується відповідним документом.

ТОВ «Сіріус-1» виконало належним чином прийняті на себе зобов`язання за укладеними договорами, а ТОВ Фірма ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп» повинна була сплати грошові кошти за поставлений раніше газ, про те до теперішнього часу повністю не виконало взяті на себе такі обов`язки, тобто не здійснила розрахунок, а відтак заволоділа майном ТОВ «Сіріус-1».

В подальшому, ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп» реалізувала, придбаний у ТОВ «Сіріус -1» природний газ за допомогою різних суб`єктів господарювання, пов`язаних з приватним підприємцем ОСОБА_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп», код ЄДРПОУ 32247352, з метою реалізації своєї діяльності, а саме здійснення торгівлі газом через місцеві (локальні) трубопроводи відкрила 2 розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» МФО 324851 код ЄДРПОУ 14282829.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Гуцулу Р. Ю., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100040010890 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 14282829, за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 4, а саме інформації по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ Фірма «Альтаїр - Груп», код ЄДРПОУ 32247352:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55665/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гуцулу Р. Ю.

Слідчий суддя С. В. Шапутько