Ухвала суду № 85440698, 05.11.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4564/19

Справа № 754/15906/19

У Х В А Л А

Іменем України

05 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101030000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2019 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Сластенко Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №42019101030000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним підприємством «Ватутінськінветбуд» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ягуар» (Генідрядник) укладено договори підряду №710-17 від 27.04.2017 року на загальну суму 26 400000,00 грн. та №787-18 від 17.08.2018 року на загальну суму 13 197204,79 грн., для виконання будівельних робіт по одному об`єкту.

Так, відповідно до умов договору підряду №710-17 генпідрядник зобов`язаний власними та залученими силами і обіговими коштами здійснити всі види будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-Б у Деснянському районі м. Києва»., а згідно договору №787-18 - додаткових будівельних робіт по такому же об`єкту.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Ягуар» (ЄДРПОУ 31571594), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через завищення вартості виконаних робіт з реконструкції стадіону зі штучним покриттям, що розташований за адресою: вул. Драйзера, 2Б, м. Київ, згідно договорів підряду № 710-17 від 27.04.2017 та №787-18 року від 17.08.2018 року, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Ягуар» (ЄДРПОУ 31571594) № НОМЕР_1 з 27.04.2017 року по 30.05.2019 року.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ЄДРПОУ 39544699), що розташоване за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101030000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № З Сластенко Яні Валентинівні, а також слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Самохвалу Дмитру Васильовичу, Данилюк Вікторії Олегівні, Сергієнко Юлії Юріївні, Головко Юлії Миколаївні, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ЄДРПОУ 39544699 ), що розташоване за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 2, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ТОВ «Ягуар» (ЄДРПОУ 31571594) № НОМЕР_1 ;

- виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ТОВ «Ягуар» (ЄДРПОУ 31571594) № НОМЕР_1 з 27.04.2017 року по 30.05.2019 року, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;

- документів, наданих ТОВ «Ягуар» в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (рішень товариства, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів, платіжних доручень, листування, тощо).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Лісовська О.В.