Ухвала суду № 85437023, 04.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6038/19

Провадження №1-кс/552/3922/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О. за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О., слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Шульги Є.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Шульга Є.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Погорєловим М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020001457 від 20 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.188-1 КК України.

Також вказував, що гр. ОСОБА_1 , будучи допитаною в якості потерпілого, повідомила, що після смерті сина – ОСОБА_2 вона успадкувала нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язання ОСОБА_2 перед ПАТ «Укрсоцбанк», що були забезпечені іпотекою вказаного нерухомого майна, спадкоємцями виконані майже повністю. Але нею виявлено, що це майно незаконно було передано у власність ОСОБА_3 , який в подальшому перепродав його ТОВ «Промінвестбуд». Цьому сприяли нотаріус Дрозденко В. ОСОБА_4 та приватний нотаріус Чуловський В.А.

Після захоплення приміщення ОСОБА_3 , воно було взято під охорону ПП «Явір-2000». При цьому для здійснення охорони будівлі Явір-2000 підключився до електромережі, яка належала ОСОБА_1 , без її відома та дозволу, і використовував електроенергію за її рахунок.

Тому з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, потерпіла ОСОБА_1 у даному кримінальному провадженні заявляє про неправомірне заволодіння іншими особами належним їй майном за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 22 липня 2008 року №19614601 право власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_2 .

При цьому у матеріалах клопотання також наявна копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №155896934 від 04 лютого 2019 року, з якого вбачається, що

07 лютого 2019 року приватним нотаріусом Дробітько В.В. прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 45407987, та за ТОВ «Федуція» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договорів про передачу прав за іпотечним договором від 19 жовтня 2018 року номер 14990 та номер 14989, посвідчених приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Чуловським В.А.

Також встановлено, що між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 було укладено договори кредиту №710/2694/25-0 від 16.06.2006р., кредиту №710/046 від 15.06.2007р.; договір №0710\022763-РК про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки) від 14.12.2006 р.

Зобов`язання ОСОБА_2 було забезпечено іпотекою, у яку передано нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки правомірність або неправомірність переходу права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 є обставиною, що підлягає встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №120191710020001457, відповідно, документи щодо переходу прав власності на вказане майно мають використовуватися у даному кримінальному провадженні як докази.

Іншими способами, ніж доступ до документів щодо переходу прав власності, довести обставини щодо правомірності або неправомірності такого переходу прав неможливо.

Тому документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до Дозволу Національного банку України від 12 вересня 2019 року на реорганізацію шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» до АТ «Альфа-Банк» за спрощеною процедурою реорганізації банків шляхом приєднання, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23 березня 2017 року, акціонерне товариство «Укрсоцбанк» передало за передавальним актом усе своє майно, права та обов`язки банку-правонаступнику – АТ «Альфа-Банк».

15 жовтня 2019 року АТ «Альфа-Банк» стало повним правонаступником усіх прав, обов`язків та майна АТ «Укрсоцбанк»

У зв`язку з цим документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, на час розгляду клопотання перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (АТ «АЛЬФА-БАНК»; ідентифікаційний код: 234947Т4; юридична адреса: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію, щодо договору укладеного ПАТ «Укрсоцбанк» з ОСОБА_3 про передачу прав за іпотечним договором; інформацію про суми коштів, сплачених ОСОБА_5 з 17.12.2007 року по 24.06.2008 року на погашення боргу померлого чоловіка ОСОБА_2 за договорами, укладеними між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 :

договором кредиту №710/2694/25-0 від 16.06.2006р., договором кредиту №710/046 від 15.06.2007р.; договором №0710\022763-РК про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки) від 14.12.2006 р.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (АТ «АЛЬФА-БАНК»: ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях у Відділенні «Полтавське» Акціонерного товариства «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: вул. В`ячеслава Чорновола, 19, м. Полтава, або у приміщенні служби безпеки банку.

Виконання ухвали доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Шульзі Євгенію Олександровичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; прокурору Полтавської місцевої прокуратури Погорєлову Максиму Олександровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

04.11.2019