Ухвала суду № 85429023, 05.11.2019, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/3607/19

Провадження № 1-кс/209/1513/19

УХВАЛА

05 листопада 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Кулік О.О., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Чернової А.К. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12019040790001440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.09.2019 року, у період часу з 19.00 по 23.00 годин, невстановлена особа із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито заволоділа гаманцем з грошима та банківськими картками, що належать ОСОБА_1 , спричинивши майнову шкоду на суму 3000 гривень.

За даним фактом 01.10.2019 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України АТ «Ощадбанк» (МФО 30046551 код ЕРДПОУ (ОКПО) 0032129) і має рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2 було надано довідку - виписку по картковому рахунку, надану ТВБВ № 10003/0564 філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», згідно якої, у вказаний період часу невідома особа знімала готівку та розраховувалась карткою після вчинення пограбування ОСОБА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти за допомогою банківської картки з рахунку ОСОБА_2 , має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Представник Дніпропетровського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Чернової А.К. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12019040790001440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Черновій Альоні Костянтинівні або за її дорученням оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сороці Ігорю Олеговичу, оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шулежку Віктору Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трошину Роману Станіславовичу, оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Юркову Артему Олександровичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання інформації (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України АТ «Ощадбанк» (МФО 30046551 код ЕРДПОУ (ОКПО) 0032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з фотознімком власника карти, адреою місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактним зв`язоком; із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_2 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням на який рахунок та на чиє ім`я перераховувалися кошти, повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр , область ) за період часу з 27.09.2019 року до 29.09.2019 року, з фото із електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- до інформації, чи використовується банківська картка, що належить ОСОБА_2 , у теперішній час та де саме;

- з наданням тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 листопада 2019 року по 05 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.