Ухвала суду № 85408075, 23.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13473/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Літвінової Вікторії Василівни, в рамках кримінального провадження № 42019101070000261 від 08.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Літвінова В.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, встановлено, що ТОВ «Подолжилбуд» є генеральним підрядником щодо виконання частини робіт з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у м. Києві, якого залучив переможець тендеру ТОВ «Люнет» (ЄДРПОУ 31956217). Замовником вказаної реконструкції є Комунальне Підприємство «Житлоінвестбуд» (ЄДРПОУ 31958324). Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити, яким чином ТОВ «Подолжилбуд» використало кошти комунального підприємства, які отримало від ТОВ «Люнет». За інформацією, отриманою від старшого оперуповноваженого сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Подолжилбуд» завищено вартість робіт та будівельних матеріалів під час реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковими підприємствами. Встановлено, що у 2019 році ТОВ «Подолжилбуд» мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Будівельник 7» (41636034) та ТОВ «Монблан 5» (ЄДРПОУ 34428555).

Відповідно до протоколу огляду баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Будівельник 7» (41636034) та ТОВ «Монблан 5» (ЄДРПОУ 34428555) та ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) направляється з однієї IP адреси. Відповідно до інформації з баз даних ДФС України ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) відкривало рахунки в АТ «Райфайзен банк Аваль» у м.Києві (380805), а саме: № НОМЕР_1 відкритий 20.12.2018 р., закритий 21.01.2019 р.; № НОМЕР_2 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_3 відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_4 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_5, відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_6 відкритий 11.08.2014 р.; № НОМЕР_7 відкритий 23.08.2019 р.; № НОМЕР_8, відкритий 11.08.2014 р.

На даний час, з метою виконань завдань кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Подолжилбуд», які знаходяться в КРД АТ «Райфайзен банк аваль» м. Київ (322904) та АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (380805).

Розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ «Подолжилбуд» шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, надасть можливість встановити механізм використання ТОВ «Подолжилбуд» коштів, що виділялись замовником для реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку та перевірити правомірність розпорядження ними. Отримавши доступ до документів, що місять охоронювану законом таємницю можливо буде дослідити ланцюг руху коштів та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати обставини, що входять в предмет доказування. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансових операцій ТОВ «Подолжилбуд» (38981171) за період часу з 01.01.2019 р. по теперішній час або до часу закриття відповідного рахунку.

Відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо вказаного суб`єкту господарювання будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Без отримання зазначених документів неможливо закінчити досудове розслідування у провадженні. Іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до матеріалів, що становлять банківську таємницю неможливо, оскільки підтвердження здійснення фактичної оплати за роботи, товари, послуги неможливо перевити іншим чином.

Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Літвінової В.В. про розгляд клопотання без її участі, у якій прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), який розташовано за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Літвінової Вікторії Василівни, в рамках кримінального провадження № 42019101070000261 від 08.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити;

Надати слідчому Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві Корніцькому Т.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Олексюку В.С., Літвіновій В.В., Кутовому Д.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000261, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом вилучення їх копій, які знаходяться в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), який розташовано за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 а саме: документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171) а саме: № НОМЕР_1 відкритий 20.12.2018 р., закритий 21.01.2019 р.; № НОМЕР_2 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_3 відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_4 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_5, відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_6 відкритий 11.08.2014 р.; № НОМЕР_7 відкритий 23.08.2019 р.; № НОМЕР_8, відкритий 11.08.2014 р.; документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 р. по час постановлення ухвали із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Подолжилбуд» (ЄДРПОУ 38981171); відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк