Ухвала суду № 85407944, 03.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52485/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні прокурора міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи на проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ», ПП «АРАГАС», ТОВ «МАСТІГ», ТОВ «АК ТРУДОВІ РЕСУРСИ», ТОВ «КОМВЕСТБУД», ТОВ «ТАЛІГР», ТОВ «Н-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-Україна», ТОВ «ОВОТРЕЙДКОМ», ТОВ «МІОДИЗАЙН», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА», ТОВ «ЕКОТРАНСКОМ», ТОВ «ВЕСТГРУПІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГБУДКОМ», ПП «ГАРСЕЯ ЛАН», ПП «ЖИТНЯ ЛІНІЯ», ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ», ПП «МАГІСТР-СГ», ТОВ «ЩЕДРІ ЛАНИ ЗАХОДУ» , ПП «МАКСІС ТРЕЙД» , ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» , ТОВ «МЕГА СТАРТ» , ТОВ «КРАЙ-ТРАНС», ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС», ТОВ «ЛЕМБУД», ПП «АНВІМА», ТОВ «КЛУБ ПРОЕКТ» , ТОВ «АКВА МАРІС», ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТІР-БУД 1», ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО», ТОВ «МЕРКУРІАЛ ТОРГ», ТОВ «ФРУТАРІЯ», ТОВ «МАРСЕЛЛ», ТОВ «УКРРИБА ЛТД», ТОВ «АВТОХЕЛП 2016», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ, ТОВ «С-КОМПАНІ» , ТОВ «ТЕКС ХАУЗ», ТОВ «ПРОФІТПЛЮС», ТОВ «МІЛТОН ЛЮКС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ», ТОВ «МЕТБРУХТ Холдінг», ПП «АВТОІНТЕРЛОГІСТИК», ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ», ТОВ «ГАЛТАУН», ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП», ТОВ «ЗАХІД АВТОЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДІЯ», ПП «НОВІ ДОЛИНЯНИ», ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП»,, ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП»,ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КВИТКОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ЗАХІД»,ТОВ «ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК»,ТОВ «СММ ГРУП», ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», ТОВ «ТОБАККО», ТОВ «В-КОМПАНІ», ТОВ «Н-ПРОДАКШН»,, ТОВ «ЗАХІД ГРУП КОМПАНІ»,ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «ГІПЕРІОН ЗАХІД» , ТОВ «ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД», ТОВ «БПП ОЙЛ», ТОВ «ІНВЕСТКОМ-УКРАЇНА»,ТОВ «ЗАХІДІНВЕСТКОМ», ТОВ «ВОЛИНЬ-МІДЬ», ПП «IМЕКС-ТРЕЙД ЛТД»,ТОВ «НIКАБIВ», ТОВ «КРАУЗЕ ЛТД» компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, за виключенням документів, що містять адвокатську таємницю.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 20-50 год. 03.10.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1