Ухвала суду № 85407448, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51578/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2019 прокурора військової прокуратури Київського Музика Микита Сергійович, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019110350000036 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 410 КК України.

Службовими особами підприємства ДК «Укроборонпром», ДП «Луцький ремонтний завод «МОТОР» та ДП «Укрспецекспорт», у змові з власником ТОВ «Авіа-комплект» ОСОБА_1 запроваджено протиправний механізм із постачання, шляхом здійснення закупівель, на державні підприємства оборонного комплексу неякісних товарів (авіа запчастин), які підлягають обов`язковому державному експортному контролю, що призводить до привласнення військового майна у вигляді грошових коштів.

Наприклад, в період з 01.01.2016 ТОВ «Авіа-комплект» поставлено до ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» значну кількість комплектуючих та агрегатів для виконання державних оборонних замовлень. Однак ОСОБА_1 запроваджено механізм придбання неліквідних або відновлених товарів та їх незаконного переправлення, поза митним контролем, на територію України, з метою їх реалізації на оборонні підприємства.

В свою чергу службові особи ДК «Укроборонпром», ДП «Луцький ремонтний завод «МОТОР» та ДП «Укрспецекспорт» за підтримки службових осіб Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України під час прийняття на баланс вказаної техніки, не відображають вказані недоліки у актах прийому передачі.

Зокрема, згідно висновку аналітичного дослідження проведеного Державною фіскальною службою України про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» - використання ТОВ «Авіа-комплект» недостовірної інформації щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів з використанням підприємств ТОВ «Агромакс-Юг», ТОВ «МП «Комплект-Трейд», ТОВ «Охоронна фірма «Вовкодав», ТОВ «Київ опт інвест» та інших для ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 33 778 754, 70 грн., у тому числі ПДВ 5 629 792, 40 грн. та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Вказані обставини стали можливими оскільки операції здійсненні за участю ТОВ «Агромакс-Юг», ТОВ «МП «Комплект-Трейд», ТОВ «Охоронна фірма «Вовкодав», ТОВ «Київ опт інвест» ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст. 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

В діях засновників та посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Авіа-комплект» протягом 2017-2019 років здійснювала поставки авіаційних запчастин на Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "МОТОР" ( ДП " ЛРЗ "МОТОР" ) (код ЄДРПОУ 08029701), розташоване за адресою: Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КІВЕРЦІВСЬКА, будинок 3.

З врахуванням зазначеного виникла необхідність, у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства "Луцький ремонтний завод "МОТОР" ( ДП " ЛРЗ "МОТОР" ) (код ЄДРПОУ 08029701), розташованого за адресою: Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КІВЕРЦІВСЬКА, будинок 3.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства "Луцький ремонтний завод "МОТОР", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019110350000036, а саме: Гладію Є.В., Марушію О.А., Новову А.С., Шнуренко І.Г., Дядюку Ю.О., Ковалевському О.М., Касяненко Д.М., Гуменюку Я.В., Музиці М.С., Балійчуку Р.І., Старову І.А., Гаврищуку Я.І., Білоцерківцю В.О. та слідчим групи слідчих Здору П.А., Дьордяю Б.В., Єрофєєву Є.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Державного підприємства "Луцький ремонтний завод "МОТОР" ( ДП " ЛРЗ "МОТОР" ) (код ЄДРПОУ 08029701), розташованого за адресою: Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КІВЕРЦІВСЬКА, будинок 3, а саме: документація щодо господарської (економічної) діяльності між Державним підприємством "Луцький ремонтний завод "МОТОР" ( ДП " ЛРЗ "МОТОР" ) (код ЄДРПОУ 08029701), розташованим за адресою: Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КІВЕРЦІВСЬКА, будинок 3 та ТОВ «АВІА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 32431152), підприємств ТОВ «АГРОМАКС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 35563938),ТОВ «МП «КОМПЛЕКТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «ВОВКОДАВ» (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40400257): договори; додаткові договори; акти-прийому передачі товарів; акти виконаних робіт; тендерна документація; документи, щодо проходження товарами, які постачаються, перевірок; документи, які підтверджують походження товарів, які постачаються; документи, щодо господарської (економічної) діяльності між Державним підприємством "Луцький ремонтний завод "МОТОР" (ДП " ЛРЗ "МОТОР" ) (код ЄДРПОУ 08029701), розташованим за адресою: Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КІВЕРЦІВСЬКА, будинок 3 та ТОВ «АВІА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 32431152), підприємств ТОВ «АГРОМАКС-ЮГ»(код ЄДРПОУ 35563938), ТОВ «МП «КОМПЛЕКТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «ВОВКОДАВ» (код ЄДРПОУ 40152208), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40400257).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва