Ухвала суду № 85405348, 05.11.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.11.2019

Справа № 642/6937/19

Провадження № 1-кс/642/3966/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Грінчук О.П., за участю секретаря Сузанського О.І., слідчого Кібальчича І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Кібальчич І.Р., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 289 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Кібальчич І.Р., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, вказуючи, що 01 жовтня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12019220510002396, внесеного на підставі заяви від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належним заявниці автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний « НОМЕР_14 » за адресою: м . Харків, вул. Полтавський Шлях, 140, чим останній було спричинено значну матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_12 , пояснила, що на початку березня 2019 року за оголошенням, яке нею було розміщено у мережі Інтернет щодо надання в оренду належного їй автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_14 », 2008 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_15 , їй з абонентського номеру НОМЕР_16 ОСОБА_5 , який пояснив, що мешкає в с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, з яким вони домовились про зустріч щодо передачі в оренду вказаного автомобілю. Так, 07 березня 2019 року, за попередньою домовленістю чоловік потерпілої - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , разом із своїм знайомим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зустрілись із ОСОБА_5 та чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_4 ) на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: м.Харків, проспект Любові Малої, 95 , де ОСОБА_3 в присутності ОСОБА_4 з метою наступної передачі в оренду продемонстрували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 ». Оскільки технічний стан вказаного автомобілю влаштував ОСОБА_5 та особу на ім`я ОСОБА_6 , то разом із ОСОБА_4 вони прибули на вказаному автомобілі під керуванням останнього до супермаркету « Рост », розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський Шлях, 140, з метою зустрічі з власником даного автомобілю потерпілою ОСОБА_1 для нотаріального посвідчення передачі даного автомобілю в оренду. Так, зустрівшись близько 16.30 годин 07 березня 2019 року біля зазначеного супермаркету, через скорочений робочий день ОСОБА_1 та ОСОБА_5 вже не мали можливості нотаріально посвідчити передачу в оренду вищевказаного автомобілю, в зв`язку із чим між ОСОБА_1 та ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_4 та вищевказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_6 було прийнято рішення про укладення цивільного договору про оренду даного автомобілю в письмовій формі. ОСОБА_5 при цьому продемонстрував потерпілій та присутнім оригінал власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_17 та оригінал посвідчення серії НОМЕР_18 , виданих на його ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також при цьому добровільно надав можливість потерпілій ОСОБА_1 сфотографувати дані документи. Так, в ході даної зустрічі між ОСОБА_1 та ОСОБА_5 в двох примірниках було укладено письмовий договір про надання ОСОБА_1 в оренду ОСОБА_5 автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_1 згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_20 від 25.03.2008. Згідно умов даного договору, укладеного строком на 6 місяців, тобто до 07.09.2019, даний автомобіль було передано ОСОБА_5 з метою особистого користування за орендну плату в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) гривень в місяць, та по завершенню строку дії даного договору ОСОБА_5 зобов`язаний повернути ОСОБА_1 зазначений автомобіль на протязі трьох календарних днів. На виконання умов даного договору ОСОБА_1 на її банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) грн. в якості орендної плати за перший місяць оренди, решту платежів ОСОБА_5 зобов`язався сплачувати не пізніше сьомого числа кожного місяця, а ОСОБА_1 добровільно передала особисто ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 » та один ключ від даного автомобілю, після чого ОСОБА_5 разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вирушили на вказаному автомобілі у невідомому напрямі.

Проте надалі, 13 квітня 2019 року ОСОБА_5 було перераховано на банківську карту ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень в якості наступного платежу орендної плати за вказаний автомобіль, та після цього й до теперішнього часу ОСОБА_5 не сплачував потерпілій грошові кошти за оренду даного автомобілю згідно умов вищевказаного укладеного між ними договору, строк дії якого закінчився 07.09.2019, до теперішнього часу ОСОБА_5 даний автомобіль потерпілій не повернув, місцезнаходження даного автомобілю потерпілій невідомо, з квітня 2019 року ОСОБА_5 спочатку не відповідав а ні на телефонні дзвінки а ні на текстові повідомлення потерпілої та її чоловіка, після цього й до теперішнього часу абонентський номер ОСОБА_5 перебуває поза зоною досяжності.

Допитані в ході проведення досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в повній мірі підтвердили свідчення потерпілої, надавши аналогічні свідчення про вищеописані обставини.

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження вищевказаного автомобілю та обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час виконання якого було встановлено, що 18.06.2019 при керуванні автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (проживає: АДРЕСА_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_19 від 09.08.2017), скоїв зіткнення з іншим автомобілем, за що ОСОБА_11 було притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, справу за яким у подальшому було розглянуто Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя. Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , пояснив, що придбав вищевказаний автомобіль у постійне користування приблизно 27-28 березня 2019 року в свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США, та ОСОБА_12 передав даний автомобіль ОСОБА_11 разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію даного автомобілю, та при цьому ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_13 , що придбав даний автомобіль в інших осіб, які йому зокрема повідомили, що вказаний автомобіль було нібито придбано в кредит, в зв`язку із чим право власності на даний автомобіль буде оформлено на ОСОБА_11 у встановленому Законом порядку після начебто виплати кредиту в повному обсязі наприкінці 2019 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , пояснив, що приблизно 27 березня 2019 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_5 (його абонентські номери відомі ОСОБА_12. - НОМЕР_13 , НОМЕР_2 ), який запропонував ОСОБА_12 придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy» та, зустрівшись із ОСОБА_5 та його знайомим ОСОБА_6 (т. НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ) 28 березня 2019 року в м. Мелітополь Запорізької області, ОСОБА_12 , оглянувши вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 », погодився придбати даний автомобіль в ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_12 узгодив ціну в 3000 (три тисячі) доларів США. Після чого, того ж дня ОСОБА_18 доставив автомобіль до смт . Кирилівка Запорізької області за місцем мешкання ОСОБА_12 , де останній для наступної передачі ОСОБА_5 передав ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, а ОСОБА_18 передав ОСОБА_12 вказаний автомобіль з ключами від нього та свідоцтвом про його реєстрацію й полісом обов`язкового страхування. Інші грошові кошти в загальній сумі ще 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США ОСОБА_12 протягом наступних приблизно трьох місяців перераховував на банківські картки, номери яких йому вказував ОСОБА_5

28 жовтня 2019 року за участю свідка ОСОБА_12 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході проведення якого ОСОБА_12 впізнав особу зображену на фотознімку під номером 3 (тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) як особу - чоловіка відомого йому на ім`я ОСОБА_5 , в якого ОСОБА_12 приблизно 28 березня 2019 року придбав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 » за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США.

Крім того, під час досудового розслідування, проведеними заходами було встановлено, що до відділ поліції в різних областях України відносно аналогічних дій гр. ОСОБА_5 щодо отримання в оренду та подальшого неповернення автомобілів неодноразово надходили відповідні заяви, що може свідчити про системність дій з шахрайського заволодіння транспортними засобами зі сторони останнього та з урахуванням свідчень потерпілої ОСОБА_1 , свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 й ОСОБА_12 безпосередню причетність ОСОБА_5 до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, зокрема факт саме продажу автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_14 » вже того ж місяця (28 березня 2019 року) після отримання в оренду ОСОБА_5 даного автомобілю 07 березня 2019 року, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що при отриманні в оренду даного автомобілю останній дійсно не мав намірів виконувати умови договору оренди вказаного автомобілю, а заздалегідь міг мати на меті корисливі мотиви незаконно заволодіти даним автомобілем шахрайським шляхом (шляхом обману), після чого обернув його на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_1 значну матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , останній фактично не проживає, за вказаною адресою мешкає його мати - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_8 , на який було здійснено виклик 28.10.2019 о 14.22 год., та яка підтвердила, що ОСОБА_5 за вищевказаною адресою фактично не проживає та повідомила, що він їй телефонує періодично з різних абонентських номерів. Крім того, оперативними підрозділами в результаті проведених заходів на виконання відповідного доручення в порядку ст.40 КПК України, було встановлено осіб, які входять до числа кола спілкування ОСОБА_5 - особу на ім`я ОСОБА_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , та особу на ім`я ОСОБА_23 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ), та яким відповідно можуть бути відомі обставини вищевказаного кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлення й перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, з метою перевірки й встановлення як дат та часу зустрічей вищевказаних осіб, так і їх місць перебування в цей час, підтвердження фактів сеансів мобільного зв`язку між ними (телефонного дзвінка ОСОБА_5 потерпілим, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 тощо). Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, можливих співучасників злочину, тощо. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представники мобільних операторів ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв`зку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», так як особа, яка може обґрунтовано бути причетною до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картою і мобільним терміналом, які можуть бути в обслуговуванні вищевказаних операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар». Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Отже, слідчим доведено наявність вказаних підстав та потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до наступної інформації:

- про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15;

-про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А;

-про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя