Ухвала суду № 85381670, 29.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/5214/19

Справа № 758/13761/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000167 від 16.05.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної Адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної Адміністрації), Державною установою "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", АТ "Укргазвидобування" грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ "ІМПЕРІЯ-СТИЛЬ" (код 40326480), ТОВ "АВЕ-ВЕКТОР ПЛЮС" (код 40616216), ТОВ "ПРОФІ КИЇВ-ЛТД" (код 40912149), ТОВ "ДЕМЕТРА СМ" (код 38750113), ТОВ "АВІКА ЛІМІТІД" (код 38672769), ТОВ "АВЕНТІС ГРУП" (код 41840657), ТОВ "ГАРАБЄЦ" (код 41897237) та ТОВ "АРТ-МОЛ" (код 41730489).

Крім цього, встановлено, що засновником та керівником ТОВ "ДЕМЕТРА СМ" (код 38750113) на час підписання договорів за результатами тендерних торгів був ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 21.03.2013 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) ОСОБА_1 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 року по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи наведене, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, відносно клієнта банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_3 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Олексюку В.С. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000167 від 16.05.2019, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.

Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000167 від 16.05.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної Адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної Адміністрації), Державною установою "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", АТ "Укргазвидобування" грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ "ІМПЕРІЯ-СТИЛЬ" (код 40326480), ТОВ "АВЕ-ВЕКТОР ПЛЮС" (код 40616216), ТОВ "ПРОФІ КИЇВ-ЛТД" (код 40912149), ТОВ "ДЕМЕТРА СМ" (код 38750113), ТОВ "АВІКА ЛІМІТІД" (код 38672769), ТОВ "АВЕНТІС ГРУП" (код 41840657), ТОВ "ГАРАБЄЦ" (код 41897237) та ТОВ "АРТ-МОЛ" (код 41730489).

Крім цього, встановлено, що засновником та керівником ТОВ "ДЕМЕТРА СМ" (код 38750113) на час підписання договорів за результатами тендерних торгів був ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 21.03.2013 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) ОСОБА_1 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 року по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи наведене, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, відносно клієнта банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_3 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Олексюку В.С. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000167 від 16.05.2019.

Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи та інформація в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, відносно клієнта банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_3 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 по 29.10.2019, довідка про залишок на рахунку станом на 29.10.2019, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. -задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Олексюку В.С. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000167 від 16.05.2019 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, відносно клієнта банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунку № НОМЕР_3 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 по 29.10.2019, довідка про залишок на рахунку станом на 29.10.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.