Ухвала суду № 85381165, 17.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55269/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Зінорука М.М., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Зінорук М.М. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення у період з 2018 року службовими особами ДФС України (ДПС України) та її підрозділів, всупереч інтересам служби, зловживання своїм службовим становищем під час проведення перевірок господарської діяльності ТОВ "Ріленд", ТОВ "Магістраль-77, ТОВ "Лауккар-Інфо", ТОВ "Дейнеко Груп", ТОВ "Трейд Сінерджи", ТОВ "Прайм Стрім Ойл" та іншими суб`єктами господарювання, підтверджуючи останнім достовірність фіктивних операцій з формування податку на додану вартість та враховуючи безпідставно складені офіційні первинні господарські та бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів операцій, що спричиняє тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у грудні 2018 року Регіональною філією "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" проведено ряд закупівель інженерних та будівельних робіт на об`єкті "Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль": UA-2018-12-18-005369-c, UA-2018-12-18-005306-c, UA-2018-12-18-005351-c, UA-2018-12-18-005395-c, UA-2018-10-09-002173-c, UA-2018-10-24-002731-c, UA-2018-09-06-002215-a, UA-2018-09-07-000574-a, UA-2018-08-17-001117-c. За сприянням службових осіб Регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" переможцем вказаним закупівель визнано ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235), із яким укладено відповідні договори на загальну суму близько 20 440 000 гривень.

Згідно отриманої інформації вказані роботи були виконані філією "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" власними силами, а з ТОВ "Рілейд" лише документально оформлено фінансово-господарські операції з придбання ремонтних робіт, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що начебто підтверджує виконання, їх вартість та відповідність проектно-кошторисній документації.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до заволодіння коштів акціонерного товариства 100 % акцій якого належать державі, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про підготовку та проведення публічних закупівель, укладання та виконання за результатами їх проведення договорів, а також їх оплата, укладених між Регіональною філією "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" та ТОВ "Рілейд".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зіноруку Максиму Миколайовичу, Хороновському Олегу Ігоровичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Сльоті Євгену Сергійовичу, Помазану Олексію Олександровичу, Череднику Сергію Олександровичу, Гезі Руслану Васильовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Амеліну Олександру Вячеславовичу, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копії, з приводу підготовки та проведення публічних закупівель за №№ UA-2018-12-18-005369-c, UA-2018-12-18-005306-c, UA-2018-12-18-005351-c, UA-2018-12-18-005395-c, UA-2018-10-09-002173-c, UA-2018-10-24-002731-c, UA-2018-09-06-002215-a, UA-2018-09-07-000574-a, UA-2018-08-17-001117-c, укладання та виконання за результатами їх проведення договорів, а також їх оплата, укладених з ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235), у тому числі плани закупівель та їх погодження, визначення стартової ціни публічних закупівель, довіреностей, тендерної документації та результатів їх оскарження, договорів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновками (зокрема перевірки кошторисів) і сертифікатами до них, видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт (у тому числі форм № КБ-2в та КБ-3), актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій, банківських виписок, а також інших документів на підставі яких Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235) за весь період взаємовідносин; регістрів бухгалтерського обліку (аналітичний та синтетичний облік) Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця", в яких відображено господарські операції з ТОВ "Рілейд" (ідентифікаційний код 40999235) за весь період взаємовідносин, які перебувають у володінні Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" (адреса: вул. Лисенко, буд. 6, м. Київ, 01601).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва