Ухвала суду № 85380503, 15.10.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4261/19

Справа № 754/14660/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В., при секретарі Магура Т.С., розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100030001538 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Десянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Німаком В.В., про тимчасовий доступ до і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100030001538 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, між ФОП Голенкова О.В. в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони, та Школою І- ІІІ ступенів №190 Деснянського району міста Києва, в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір № 55 від 10.04.2017. Відповідно до вказаного договору Продавець (ФОП ОСОБА_1 ) зобов`язується передати у власність Покупця (Школи І-ІІІ ступенів №190 Деснянського району міста Києва) Товар (холодильну шафу), відповідної якості, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та здійснити оплату. Гарантуючи поставку вказаного товару визначеної кількості і якості, ОСОБА_1 шляхом введення в оману уповноважену службову особу зазначила меншу цінову вартість, ніж учасники тендеру , чим переконала тендерний комітет школи І-ІІІ ступенів №190 Деснянського району міста Києва у спроможності забезпечити школу необхідним товаром, завідомо знаючи, що постачання даного товару не буде здійснено. Згідно з інформацією, отриманої під час допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора школи І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району міста Києва, голови тендерного комітету встановлено, що на рахунок ФОП ОСОБА_1 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 21 639 грн. 00 коп. за товар (холодильну шафу), однак товар не поставлено. 21.04.2017 на розрахунковий рахунок 26006536747 ФОП ОСОБА_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в Філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) з розрахункового рахунку школи І-ІІІ ступенів №190 Деснянського району міста Києва, згідно виписки перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 21 639 грн., як оплату за товар, що свідчить про привласнення службовими особами ФОП ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 21 639 грн., що були перераховані школою І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району м. Києва на виконання умов договору від 10.04.2017 № 55.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий клопоче про необхідність у вилученні оригіналів податкових справ у юридичних осіб, а саме: у ТОВ «Ві Джі Груп» (ЄДРПОУ 38285629), ТОВ «Інгресо» (ЄДРПОУ 42855816), ПП «Союз рестораторов» (ЄДРПОУ 33986442), ТОВ «Контратос» (ЄДРПОУ 39536506), ПП «6 персон» (ЄДРПОУ 34869295), ПП «Лукрос» (ЄДРПОУ 40227194), які знаходиться у володінні службових осіб Вознесенівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки в них містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, та які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала за наведених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче та які знаходяться у володінні службових осіб Вознесінського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що наявні достатні підстави вважати, що вилучення зазначених в клопотанні речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про тимчасовий доступ до і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100030001538 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення:

податкової справи юридичної особи ТОВ «Ві Джі Груп» (ЄДРПОУ 38285629),

податкової справи юридичної особи ТОВ «Інгресо» (ЄДРПОУ 42855816),

податкової справи юридичної особи ПП «Союз рестораторов» (ЄДРПОУ 33986442),

податкової справи юридичної особи ТОВ «Контратос» (ЄДРПОУ 39536506),

податкової справи юридичної особи ПП «6 персон» (ЄДРПОУ 34869295),

податкової справи юридичної особи ПП «Лукрос» (ЄДРПОУ 40227194), що перебувають у володінні управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -