Ухвала суду № 85368207, 28.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10076/19

1-кс/296/5395/19

УХВАЛА

Іменем України

28 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Шалота К.В., за участю секретаря судового засідання Сингаївської Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Кравчука І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Зіновчуком Р.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" у кримінальному провадженні №42018061190000031 від 23.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 11.10.2019 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) з можливістю їх вилученням, а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ "Гостомель-Промтранс" (ЄДРПОУ 38435152) за № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції з 11.02.2016 по 31.12.2018 як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

1.2. У клопотанні зазначається, що СУ ГУНП в Житомирській області розслідуються обставини того, що посадові особи Служби автомобільних доріг у Житомирській області, у змові зі службовими особами ПП "Автомагістраль", у період 2016-2018 років при проведенні поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення Житомир – Могилів-Подільський (окремі ділянки) та Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище на ділянці км 4+222 – км 10+300 завищили обсяги та вартість виконаних робіт, чим незаконно привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОТП Банк", тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб та іншим способами довести обставини, кримінального правопорушення не можливо.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий подала клопотання, в якому просила розгляд клопотання проводити без її участі.

2.2. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ "ОТП Банк") в судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до рядку документів, які знаходить у АТ "ОТП Банк", з можливістю їх вилучення.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо інформації про рух коштів по рахунку ТОВ "Гостомель-Промтранс": 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ "ОТП Банк"; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018061190000031; 3) відомості, що містяться в документах про рух коштів по рахунку ТОВ "Гостомель-Промтранс" можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, слідчим не доведено необхідність надання інформації по рахунку ТОВ "Гостомель-Промтранс" щодо всіх кореспондентів за період 11.02.2016 року по 31.12.2018, оскільки кримінальне провадження стосується розслідування кримінального правопорушення з боку посадових осіб Служби автомобільних доріг у Житомирській області та службових осоіб ПП "Автомагістраль", а подане клопотання стосується перевірки відомостей, наданих ТОВ "Гостомель-Промтранс" щодо перебування установки асфальтозмішувальної марки ДС-168 в оренді ПП "Автомагістраль" у період з 22.06.2016 по 31.08.2016 та ТОВ "Астодор" у період з 07.09.2016 по 01.03.2017 шляхом встановлення фактів перерахування зазначеними підприємствами коштів за оренду вказаного обладнання ТОВ "Гостомель-Промтранс".

4.4. За таких обставин, клопотання слідчого Кравчука І.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" підлягає до задоволення частково.

Керуючись статтями 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Кравчук І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Зіновчуком Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018061190000031 від 23.05.2018- задовольнити частково.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчук Ірині Володимирівні, а також за її дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Криворучко Галині Данилівні, Галанзовському Юрію Йосиповичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Дубчаку Віталію Вікторовичу, Шуміліній Ользі Василівні на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ "Гостомель-Промтранс" (ЄДРПОУ 38435152) за № НОМЕР_1 з контрагентами:

1) ПП "Автомагістраль" (ЄДРПОУ 31481658) за період з 22.06.2016 по 31.08.2016 та

2) ТОВ "Астодор" (ЄДРПОУ 40717709) за період з 07.09.2016 по 01.03.2017,

із зазначенням МФО банків вказаних кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції .

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 20.11.2019.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота