Ухвала суду № 85363507, 01.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12120/19

Провадження № 1-кс/750/5649/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Тимошенко М.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001330 від 28.02.2019, -

в с т а н о в и в:

22.10.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Тимошенко М.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Рибаком С.С., в якому просить зобов`язати АТ «Ощадбанк» юридична адреса (головний офіс): м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області рядовому поліції Тимошенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Маринашко Ярославі Андріївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Онищенко Валентині В`ячеславівні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Філії - Чернігівське обласне Управління Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», (офіс розташований за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, буд. 19, індекс: 14000), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 03.03.2019; інформація щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату, час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; інформація про ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власників карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 03.03.2019.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010001330, розпочатому 28.02.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що 28.02.2019 року приблизно об 11 год. 50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 в якому повідомлялося, що її банківська картка буде заблокована і їй необхідно терміново пройти авторизацію або зателефонувати за номером НОМЕР_4 . Коли вона зателефонувала за цим номером, слухавку взяв чоловік, котрий представився співробітником кіберполіції центрального офісу банків та повідомив, що їй необхідно пройти авторизацію, а для цього вона повинна повідомити про останню банківську операцію, яка проводилася за допомогою її банківської картки, на що ОСОБА_2 відповіла, що 23.02.2019 через сайт Portmone здійснила сплату за телефон на суму 94 грн., а також повідомила про баланс на рахунку картки в сумі 17770 грн. і назвала 4 останні цифри своєї банківської карти. Останній у відповідь назвав правильно попередні 12 цифр її банківської картки.

Далі співробітник кіберполіції повідомив ОСОБА_2 , що для подальшої авторизації їй треба зателефонувати до «Ощадбанку», а саме на номер гарячої лінії НОМЕР_5 , що вона і зробила. Після цього вона одночасно з різних телефонів спілкувалася з автовідповідачем, який називав їй операції і співробітником кіберполіції, який вказував ОСОБА_2 , які саме клавіші за цими операціями їй треба натискати на телефоні. Після закінчення працівник кіберполіції сказав ОСОБА_2 , що їй необхідно чекати смс-повідомлення на мобільний телефон і після його отримання вона може користуватися карткою.

Смс-повідомлення ОСОБА_2 так і не отримала, а пішовши в аптеку, де за допомогою банківської картки здійснила розрахунок за ліки, виявила нестачу коштів на своїй банківській картці № НОМЕР_1 на суму 17500 грн.

Зателефонувавши на гарячу лінію «Ощадбанку», Семенюк дізналася, що її кошти були переведені через інтернет сервіс банку «ПУМБ» о 14:42 28.02.2019 року.

З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ "Ощадбанк", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» юридична адреса (головний офіс): м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області рядовому поліції Тимошенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Маринашко Ярославі Андріївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Онищенко Валентині В`ячеславівні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Філії - Чернігівське обласне Управління Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», (офіс розташований за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, буд. 19, індекс: 14000) копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 03.03.2019; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату, час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; інформації про ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власників карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 03.03.2019.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь