Ухвала суду № 85347815, 01.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12227/19

Провадження № 1-кс/428/7256/2019

УХВАЛА

іменем України

01 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що військовою прокуратурою Луганського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018130610000249 від 19.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим ГУНП в Луганській області.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію про існування стійкого каналу незаконного переміщення продовольчих товарів до тимчасово непідконтрольної території Луганської області, який існує за сприяння керівництва Лисичанського прикордонного загону ДПС України, зокрема військовослужбовців ВСП «Станично-Луганське 2», та спецпідрозділу ДФС України «Фантом».

Встановлено, що до здійснення переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська» причетні громадяни України ОСОБА_1 , який має складські приміщення в безпосередній близькості від КПВВ «Станиця Луганська» та до 60 вантажників, які здійснюють переміщення товарів та ОСОБА_2 який має до 20 вантажників, які здійснюють переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська». При цьому, ОСОБА_1 займається переміщенням м`яса, овочів, грибів, а також товарів господарської групи та може переміщувати до тимчасово непідконтрольної території Луганської області до 10 тонн продовольчих товарів на день, в той же час ОСОБА_2 займається переважно переміщенням сирної продукції, масла та ковбасних виробів та може переміщувати до тимчасово непідконтрольної території Луганської області від 3 до 5 тонн продукції на день.

Також встановлені інші особи, що займаються незаконним переміщенням продовольчих товарів через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області: - так звана група «Яни ОСОБА_3 », яку організувала ОСОБА_4 , чоловік якої входить до складу НЗФ «ЛНР»; - так звана група «Натахи», яку організувала ОСОБА_5 ; так звана група « ОСОБА_6 », яку організував ОСОБА_7 ; так звана група «Круглого» або «Вови товстого», яку організував ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено групу осіб, яка організовує та здійснює переміщення товарів через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію. Враховуючи, що переміщення товарів регламентується Наказом Міністерства з питань тимчасово-окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб №39 від 24.03.2017, організаторами були задіяна значна кількість осіб для переміщення товарів на тимчасово окуповану територію. Внаслідок зазначених вище злочинних дій державі нанесені збитки у вигляді не надходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , який зареєстрований та проживає на тимчасово окупованій території Луганської області спільно із громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . налагодили схему незаконного вищевказаного переміщення товарів. Задля реалізації свого злочинного умислу вищевказані особи налагодили стосунки з ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 та іншими, які забезпечують пошук та підбір осіб, які щоденно переміщують товари до м. Луганська.

У подальшому переміщений на непідконтрольну територію товар реалізується через мережі магазинів м. Луганська, що організовується особисто ОСОБА_9 Отримані від реалізації товарів грошові кошти перераховуються на особисту карту відкриту у AT КБ «ПриватБанк». З метою маскування своєї злочинної діяльності та отримання грошових коштів ОСОБА_9 відкрив картки у AT КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 . За попередніми підрахунками по карткових рахунках вищевказаних осіб впродовж 2018-2019 років було перераховано понад 100 млн. грн. Окрім того, ОСОБА_9 у якості суб`єкта господарювання зареєстрований у Алчевській ДПІ Луганської області, однак звітність до органів ДФС не подає з 2014 року.

Вищеописаними діями громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ухиляються від сплати податків до бюджету України, хоча фактично всі грошові кошти зосереджуються на підконтрольній Україні території.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні руху коштів та їх точного обсягу, які фактично отримані ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 . незаконним шляхом з метою встановлення точної суми завданої державі шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_20 у AT КБ «Приват Банк», для перерахування грошових коштів отриманих від реалізації незаконно переміщеного товару на тимчасово окуповану територію, відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з метою подальшого відстеження грошових коштів, незаконно отриманих ОСОБА_20 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, та містять інформацію з приводу відкриття та користування вказаним банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 року по 26.10.2019 року.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 19.11.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42018130610000249 від 19.11.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення точної суми завданої державі шкоди, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати першому заступнику військового прокурора Луганського гарнізону Кузьміну Андрію Володимировичу, заступнику військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренку Олександру Миколайовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Слободянику Євгену Миколайовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Коломійця Роману Реневичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Русину Ярославу Васильовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Бахтізіну Євгену Геннадійовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Гуртовому Богдану Ігоровичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Макаровій Олені Сергіївні, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Волику Олексію Сергійовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Григорчуку Сергію Андрійовичу, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченку Олексію Олексійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Україна, до інформації щодо відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2019, а саме:

– інформації щодо осіб на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

– щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

– щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

– щодо контрагентів - анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко