Ухвала суду № 85342823, 31.10.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12233/19

Провадження № 1-кс/750/5708/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Б.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010004351 від 24.07.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Б.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Джимою Г.П., в якому просить зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50 Чернігівське відділення АТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів, проспект Миру 44 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) та перекази на інші картки та рахунки; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_1 ; та встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_2 ; встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_3 .

Слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Б.С. в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010004351 від 24.07.2019, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошових коштів з рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 ..

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого

ОСОБА_1 показав наступне, що 22.07.2019 року о 18:14 на мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення, з мобільного номеру телефону «ПриватБанк», про спроби зняти з моєї картки НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти. О 04:56 надійшло СМС про зняття з картки грошових коштів, та почали надходити подальші СМС про зняття коштів.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання можливості ознайомитись з ними та зробити копії відповідних документів.

Проте, слідчим, взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного ним кримінального провадження №12019270010004351 від 24.07.2019, порушеного за ч. 1 ст. 185 КК України мають оригінали вказаних документів, та з якою метою необхідне їх вилучення, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, Чернігівське відділення АТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів, проспект Миру, 44 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) та перекази на інші картки та рахунки; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, за період з 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_1 та встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_2 ; встановлення руху коштів за період 23.07.2019 по 25.07.2019 по картці № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 листопада 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь