Ухвала суду № 85340728, 30.10.2019, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/3222/19

Провадження1-кс/465/2154/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ

30.10.19 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С., з участю секретаря Цунівської А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старшого слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Германович Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, щодо можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ «Південний». Своє клопотання мотивує тим, що 03.05.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській обласні надійшла заява ТзОВ «Країна Вин» в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , виконуючи функції директора ТзОВ «Країна Вин», в період з 03.06.2016 року по 26.12.2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

Так, наказом ТзОВ «КРАЇНА ВИН» про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_2 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «Країна Вин» від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_2 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_1

ОСОБА_2 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_2 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те. що ОСОБА_2 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу- підприємця, з коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН», поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те, що ОСОБА_2 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФУДЗ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41897860, у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ» є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ «КРАЇНА ВИН»

В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ «Країна Вин» було встановлено, що з рахунку ТзОВ «Країна Вин» на рахунок ФОП ОСОБА_2 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н), укладеними за період з 01.06.2016 року по 26.10.2017 року.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140080001212 від 04.05.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.191 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному банку «Південний» на ФОП « ОСОБА_2 » за період з 29.01.2016 року по 06.03.2019 року, оскільки надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку та надасть інформацію про цільове використання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, наданої ФОП « ОСОБА_2 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у АБ «Південний», що за адресою: м. Одеса вул.Краснова, 6/1.

На думку слідчого, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі прокурора, оскільки його неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, підстав для необхідності вилучення оригіналів таких документів слідчим в клопотанні не зазначено та жодним чином не мотивовано неможливість довести обставини вчиненого кримінального правопорушення із належно завірених копій.

Крім того, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому Запорожець Мирославі Іванівні, або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій документів на папервому та цифровому носіях, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

-документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по р/р № НОМЕР_1 , відкритого на ФОП « ОСОБА_3 » за період часу з 29 січня 2016 року по 06 березня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжні доручення, та інших документів про отримання, переказ коштів з р/р № НОМЕР_1 , відкритого на ФОП « ОСОБА_2 » за період часу з 29 січня 2016 року по 06 березня 2019 року.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Марків Ю.С.