Ухвала суду № 85339596, 15.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10578/19 1-кс/335/6633/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривого А.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області Кравець І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривий А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.12.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлений факт протиправних дій посадових осіб Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ», створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській у м. Запоріжжі, сплатили на рахунки виконавця завищену суму бюджетних коштів на загальну суму 2 479 435,17 грн.

Зокрема, під час моніторингу проведення державних закупівель у м. Запоріжжі встановлено, що Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ», в період з травня по грудень 2017 року проводили роботи з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській 43 у м.Запоріжжі на загальну суму 2 479 435,17 грн. Фактично за даними сайту «Prozorro» сплачено на рахунки ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» грошові кошти на вказану суму. За результатами виконання вказаних робіт 01.09.2017 року та 27.12.2017 року оформлено акти №1 приймання виконаних будівельних робіт на вказану суму.

Згідно інформації Управління СБУ в Запорізькій області, особами причетними до вказаного злочину під час його вчинення було використано ряд фіктивних підприємств, підставних осіб, здійснено підробку офіційних документів, договорів, актів виконаних робіт, однак зазначені у документах роботи фактично не виконувались, чим спричинено матеріальний збиток державі у великому розмірі.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735).

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області за ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» зареєстровано розрахункові рахунки в Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335): №№ НОМЕР_1 , 260518376, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 260087920.

Слідчий з метою перевірки господарської діяльності ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» та фінансових операцій проведених за участю вказаного підприємства та бюджетних організацій, просить надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ», відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, заперечень не надав.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривого А.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області Кравець І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривому Артему Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області Кириченку Сергію Костянтиновичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"(код ЄДРПОУ 14305909)за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.05.2017 року по 31.12.2017 року по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), відкритих ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335;

- юридичної справи ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735) з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735);

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць