Ухвала суду № 85338960, 31.10.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8423/19

1-кс/310/2809/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., за участю секретаря судового засідання Ледовської А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенка Р.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Шпундрою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080130002900 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.10.2019 року слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенко Р.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Шпундрою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080130002900 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 15.10.2019 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк», про те, що 18.02.2019 невстановлена особа знаходячись у приміщенні відділення № 2 Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в місті Бердянськ, яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Азовський, 23/ вулиця Шевченка, 2, з метою отримання кредитних коштів шляхом шахрайства, надала працівникам АТ «ПУМБ» особисті документи на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, 18.02.2019 Банк відповідно до умов до споживчого кредиту за кредитним договором № 1001250741301 від 18.032.2019, надав цій особі кредит в розмірі 20000 гривень, якими вона розпорядилася та не повернула до Банку відповідно до умов договору.

15.10.2019 за вказаним повідомленням (заявою), відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в цей день зареєстровані у ньому за № 12019080130002900, після чого розпочате розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування особу, яка вчинила злочин не встановлено.

З метою ефективності проведення досудового розслідування, що є безпосереднім обов`язком слідчого, передбаченим ч. 4 ст. 38 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів вини особи в скоєнні злочину, чи спростування вказаного, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз оригіналів документів складених та підписаних невстановленою вказаною особою яка отримала кредитні кошти, які містяться в матеріалах кредитної справи за договором № 1001250741301 від 18.032.2019 по проекту ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в дослідженні та аналізі оригіналів всіх інших документів вказаної кредитної справи, а також фото-відео інформації про особу яка уклала кредитний договір, що має доказове значення по кримінальному провадженню, тому оригінали вказаних документів з фото-відео інформацією про особу яка уклала кредитний договір, підлягають вилученню.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення ефективності досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх матеріалів кредитної справи (в оригіналі) за договором № 1001250741301 від 18.032.2019 по проекту ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до фото-відео інформації про особу, яка уклала цей договір, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) та знаходяться у відділенні № 2 Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в місті Бердянськ, яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Азовський, 23/ вулиця Шевченка, 2.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) та знаходяться у відділенні № 2 Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в місті Бердянськ, яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Азовський, 23/ вулиця Шевченка, 2, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на матеріальні носії.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенка Р.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Шпундрою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080130002900 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Мащенко Руслану Олександровичу та Калюжнову Станіславу Олеговичу на тимчасовий доступ до всіх матеріалів кредитної справи (в оригіналі) за договором № 1001250741301 від 18.032.2019 по проекту ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до фото-відео інформації про особу, яка уклала цей договір, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) та знаходяться у відділенні № 2 Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в місті Бердянськ, яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Азовський, 23/ вулиця Шевченка, 2, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева