Ухвала суду № 85335296, 25.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/28998/19

Провадження № 1-кс/760/14633/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Слесар І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, лейтенанта податкової міліції Усатова О.Д., погоджене прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Марголісом Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019000000000043 від 14.11.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, лейтенанта податкової міліції Усатова О.Д., погоджене прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Марголісом Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019000000000043 від 14.11.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019000000000043 від 17.07.2019, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334), з метою ухилення від сплати податків, протягом 2014-2016 років документально оформлювали придбання товарів і послуг від підприємств, які входили раніше викритого «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 36850050), ТОВ «РХЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39526198), ТОВ «Підлога-Бетон» (код ЄДРПОУ 37909981), ТОВ «ТК «Спектр» (код ЄДРПОУ 39730370), ТОВ «Панорама Скай» (код ЄДРПОУ 39343141), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ 39472352), ТОВ "Елітстар Компані" (код 39931996), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ 39165685), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ 39343995), ТОВ "Акротус - Систем" (код ЄДРПОУ 39474962).

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334) взаємодіяв з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЄС «Європейська будівельно-фасадна компанія», ТОВ «РХЗ ЛІМІТЕД», ТОВ «Підлога-Бетон», ТОВ «ТК «Спектр», ТОВ «Панорама Скай», ТОВ "Коралсіті", ТОВ "Елітстар Компані", ТОВ "СТ Мідл", ТОВ "Омелюх груп", ТОВ "Акротус - Систем", через банківські та інші фінансові установи.

Встановлено, що ТОВ «Футбольний Клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334) - суб`єкт підприємницької діяльності подавав та подає звітність в електронному вигляді до контролюючих органів із використанням наступних ІР адрес:

НОМЕР_1 (дата з`єднання 19.09.2019 року)

НОМЕР_2 (дата з`єднання 21.01.19 року)

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР - адреси ( НОМЕР_1 ) є ПрАТ «Київстар» .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Усатову Олександру Дмитровичу, Бойко Надії Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерині Вікторівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Федоровій Анастасії Ігорівні, слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування наступні ІР-адреси:

НОМЕР_1 (дата з`єднання 19.09.2019 року, час з`єднання о 18 год. 33хв.)

НОМЕР_2 (дата з`єднання 21.01.19 року)

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів) з моменту підключення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова