Ухвала суду № 85333078, 31.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.10.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/15679/2019

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

31 жовтня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого М.В.Зацеркляного,

за участю секретаря О.В.Карабаш

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини Владислава Володимировича про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були обєднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_10

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_11 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_10

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_11.

30.08.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/7494/2018 від 10.08.2018 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, було вилучено копії відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій з 03 січня 2017 р. 09 червня 2017 року справа № 02-33 том І. На вказаних сторінках відображено нотаріальні дії №13, 14, 15, 16 від 06.01.2017.

Відповідно до нотаріальної дії за №13 від 06.01.2017 ОСОБА_13, 1989 р.н., АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2005. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сімєю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199057.

Відповідно до нотаріальної дії за №14 від 06.01.2017 ОСОБА_14, 1989 р.н., АДРЕСА_6, РНОКПП НОМЕР_3, НОМЕР_4, виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 24.05.2006. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сімєю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199058.

Відповідно до нотаріальної дії за №15 від 06.01.2017 ОСОБА_15, 1987 р.н., АДРЕСА_7, РНОКПП НОМЕР_5, НОМЕР_6, виданий Брусилівським РВ УМВС України в Житомирській області, 09.04.2004. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сімєю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199059.

Відповідно до нотаріальної дії за №16 від 06.01.2017 ОСОБА_16, 1981 р.н., АДРЕСА_5, РНОКПП НОМЕР_14, НОМЕР_7, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.11.1997. Зміст нотаріальної дії: Засвідчено справжність його підпису на заяві до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року він в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не проживає однією сімєю з жінкою та спільного господарства ні з ким не веде. НВО 199060.

Окрім цього даний факт було підтверджено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 під час допиту в якості свідка.

В ході виконання доручення працівниками Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що під час підготовки до вчинення даних кримінальних правопорушень невстановлені на даний час слідством особи користувалися електронними поштовими скриньками «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Повідомлення на електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_5» були надіслані з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» з ip-адреси НОМЕР_12 який належить інтернет-сервіс провайдеруи ТОВ «МіксНет».

Також встановлено, що повідомлення з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_5» відправлялись на електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_6» з ip-адреси НОМЕР_13, який належить інтернет-сервіс провайдеру ВАТ «Воля-Кабель».

Згідно з відповіддю ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» №423/ВК від 03.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, провадження № 1кс/554/8385/2019 від 07.06.2019: 29.12.2016 року ІР-адреса НОМЕР_13 була закріплена за МАС-адресою обладнання абонента 001234001234.

Інформація про абонента: ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_8 РНОКПП НОМЕР_9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7, тел. НОМЕР_10, НОМЕР_11, МАС-адреси обладнання: до 30.08.2017 року 001234001234, 4с3275с750b6 станом на 03.07.2019: 4с3275с3f586, 4c3275c750b7.

Адреса надання телекомунікаційних послуг (ТБ+Інтернет): АДРЕСА_2.

18.09.2019 з метою встановлення особи власника/користувача електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» за допомогою інтернет сайту https://mail.ru з використанням інформації, яку було отримано у оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2019 справа №554/1862/18 провадження №1кс/554/8382/2019 та інформації, що відображено в протоколі огляду від 04 липня 2019, було проведено слідчий експеримент за результатами якого о 11 год. 56 хв. було здійснено відправлення повідомлення про відновлення паролю на номер мобільного терміналу +38093276****.

17.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.09.2019 справа №554/1862/18 провадження №1кс/554/14131/2019 у оператора мобільного звязку ТОВ «ЛАФСЕЛЛ» було отримано тимчасовий доступ до інформації про зєднання з абонентським номером телефону НОМЕР_18 за період часу з 11:35 год. 18.09.2019 по 12:00 год. 18.09.2019.

Відповідно до протоколу огляду від 18.10.2019 під час огляду DVD-R диску з написом 18695Вк на якому міститься інформація про з'єднання абонента мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_16 встановлено, що 18.09.2019 о. 11 год. 59 хв. 34 сек. На мобільний номер НОМЕР_15 надійшло смс повідомлення з номеру MailRu.

Враховуючи вищевикладене у слідства є всі підстави вважати, що власником/користувачем електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6» є власник/користувач мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , який активовано у мережі ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».

Окрім того, встановлено, що мобільним номером телефону користується ОСОБА_18, яка проживає за адресою- АДРЕСА_3.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна, щодо обєкта нерухомого майна, інформаційна довідка № 186527638 від 28.10.2019 р., квартира № АДРЕСА_8, на праві приватної власності належить ОСОБА_19, РНОКПП-НОМЕР_19.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою- АДРЕСА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_19, РНОКПП-НОМЕР_19, де проживає ОСОБА_18, з метою виявлення та вилучення обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет мережі під час обміну електронними файлами (бланками), які використовувалися з метою підробки заяв на відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», протоколи загальних зборів та статутів ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», мобільний термінал звязку з ІМЕІНОМЕР_17 з сім картою № НОМЕР_15 , чорнові записи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що в результаті обшуку за адресою АДРЕСА_4 планується відшукати обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет мережі під час обміну електронними файлами (бланками), які використовувалися з метою підробки заяв на відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», протоколи загальних зборів та статутів ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», мобільний термінал звязку з ІМЕІНОМЕР_17 з сім картою № НОМЕР_15 , чорнові записи, керуючись ст.234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою- АДРЕСА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_19, РНОКПП-НОМЕР_19, де проживає ОСОБА_18, з метою виявлення та вилучення обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет мережі під час обміну електронними файлами (бланками), які використовувалися з метою підробки заяв на відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», протоколи загальних зборів та статутів ТОВ «АГОРОБІЗНЕС-2010», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «БОТіК», мобільний термінал звязку з ІМЕІНОМЕР_17 з сім картою № НОМЕР_15 , чорнові записи.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лиховиду Руслану Ігоровичу, Шульзі Олександру Миколайовичу, Мухі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Володимирівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні, Юрченку Павлу Юрійовичу, Лагуті Олегу Олександровичу, Болтнєвій Марії Олександрівні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко