Ухвала суду № 85330906, 30.10.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16309/19

1-кс/295/8393/19

УХВАЛА

Іменем України

30.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

заступника начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О.,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019060000000020 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення №205, що за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с.Оліївка, вул.Садова 4, право власності на яке належить ТОВ «БРВ-Україна» (ЄДРПОУ 31976055), з метою відшукання та вилучення: договорів (угод), контрактів, укладених між ТОВ «Домінант-Трейдер» та підприємствами, фізичними особами з приводу придбання та реалізації транспортних засобів, додаткових договорів (угод), контрактів; актів приймання - передачі автотранспортних засобів, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, що свідчать про придбання/реалізацію автотранспортних засобів; інвойсів, митних декларацій (в т.ч. попередніх), заяв, актів обстеження та митного огляду, експертних оцінок, CMR, бріфів, контрактів ЗЕД та доповнень до них, інших документів щодо митного оформлення (розмитнення) автотранспортних засобів; банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій щодо проведення розрахунків за автотранспортні засоби та сплату митних та інших платежів; інших документів, які фіксують факти придбання/реалізацію транспортних засобів та товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів щодо проведених операцій з використанням ТОВ «Домінант-Трейдер» та підприємств-нерезидентів, подвійної реалізації автотранспортних засобів, заниження їх вартості, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД; чистих аркушів паперу з відтиском печаток ТОВ «Домінант-Трейдер» та підприємств-нерезидентів; печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості; компютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств; пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази; мобільних телефонів (інших засобів звязку) у яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані, як докази; грошових коштів, одержаних шляхом незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків та походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо; предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази та які ідентифікують осіб що причетних до незаконної діяльності; інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, товариством з обмеженою відповідальністю «Домінант-Трейдер» занижено податкове зобовязання по сплаті акцизного податку за митними деклараціями, що перевірялись, на загальну суму 5 382 885,46 грн. та занижено податкове зобовязання по сплаті податку на додану вартість за митними деклараціями, що перевірялись, на загальну суму 1 076 577,06 грн.

З метою вилучення документів митного оформлення імпортованих ТОВ «Домінант-Трейдер» транспортних засобів та бухгалтерських документів їх подальшої реалізації на митній території України, 08.07.2019 директору ТОВ «Домінант-Трейдер» ОСОБА_2 оголошено ухвалу Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/4940/19 від 21.06.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На виконання вказаної ухвали, ОСОБА_2 надано копію акту приймання-передачі документації від 26.02.2019, відповідно до якого вся документація підприємства за період 2016-2019 передана новому власнику ТОВ «Домінант-Трейдер» - ОСОБА_3, зареєстрованому за місцем проживання: АДРЕСА_1.

Відповідно до показань діловода Володарської сільської ради ОСОБА_4, реєстрація місця проживання ОСОБА_3 проведена по недійсному паспорту громадянина України ЕЕ №894529, виданому на імя останнього.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що розмитнення транспортних засобів здійснюється на відділі митного оформлення № 1 митного поста "Житомир-центральний", що за адресою: Житомирська обл., с. Оліївка, вул. Садова 4, митним брокером ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1).

Для своєї діяльності митний брокер за вказаною адресою використовує офісне приміщення №205, де зберігаються документи митного оформлення транспортних засобів, до яких внесені неправдиві відомості, відомості про проведені розрахунки, електронні носії інформації щодо такої діяльності, а також здійснення учасниками зазначеної вище незаконної схеми діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, підготовки бухгалтерських та податкових документів, до яких вносяться недостовірні дані.

Мотивуючи клопотання слідчий пояснила, що зазначені документи, предмети та речі, що планується відшукати, являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину та кваліфікації їх дій, а тому існує обґрунтована підозра їх знищення.

В судовому засіданні слідчий Перевишко Л.О. підтримала клопотання та просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підтвердження обгрунтованості клопотання та необіхдності проведення обшуку слідчим надано лише рапорт, що не може бути належним доказом.

У клопотанні слідчий вказує, що митний брокер використовує офісне приміщення №205, що за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с.Оліївка, вул.Садова, 4 проте, на підтвердження даної обставини належних та допустимих доказів до клопотання не долучено, як і відсутні відомості хто конкретно використовує вказану кімнату ( договір оренди).

Відсутні відомості про те, що слідчим звертався з клопотанням про надання тимчасового доступу до необхідних документів за наслідками якого їх не вдалось отримати та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Не доведено причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопоршуення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення № 205, що за адресою Житомирська обл., Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова,4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман