Ухвала суду № 85330030, 31.10.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29468/19

Провадження №1-кс/127/16357/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання Слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Янківського Андрія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2019 року, близько 12.00 год, невідома особа, чоловічої статі, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом продажу мобільного телефону марки OnePlus 7 pro 12/256 за допомогою сайту simka .shop шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами в сумі 18 629 гривень, які було списано з банківської картки «Укрсиббанку» № НОМЕР_2 , що належала останньому. (ЖЄО №16271)

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом, переконавши потерпілого ОСОБА_2 у добропорядності своїх намірів, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами останнього, які списано з банківської картки «Укрсиббанку» № НОМЕР_2 , що належала останньому. Під час телефонних розмов невідома особа використовувала мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_3 , з якого здійснювала телефоні дзвінки на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_2 , який користувався номером телефону оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_2 09.08.2019 року було перераховано за допомогою платіжної системи « plategka .com» на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 видану на гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фінансовим номером НОМЕР_6 , після чого грошові кошти були переведені на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_7 видану на гр. ОСОБА_4 , після чого грошові кошти були переведені на інші банківські картки, рух коштів по яких представляється неможливим, оскільки інформацію можливо отримати за ухвалою суду.

Враховуючи те, що в АТ «ПУМБ» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 4, міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Слідчий Янківський А.О. в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти належні ОСОБА_2 , 09.08.2019 року, в період часу з 00.00 год. 09.08.2019 року по 00.00 год. 10.08.2019 було перераховано за допомогою платіжної системи « plategka .com» на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 видану на гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фінансовим номером НОМЕР_6 , після чого грошові кошти були переведені на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_7 видану на гр. ОСОБА_4 , після чого грошові кошти були переведені на інші банківські картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «ПУМБ» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Янківському Андрію Олександровичу дозвіл на розголошення банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Андріївська, 4, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_5 , на яку 09.08.2019 року було переведено грошові кошти, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку в період часу з 00.00 год 09.08.2019 року по 00.00 год 10.08.2019 року, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя