Ухвала суду № 85319999, 29.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7749/19

1-кс/405/4428/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовка В.В. у кримінальному провадженні за № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект» ЄДРПОУ 05455610, за адресою м. Кропивницький, вул. Орджонікідзе (Ельворті), 2.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що 12.03.2019 року ТОВ «Навігатор комплект» (код ЄДРПОУ 34644874) відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у канадської компанії Експорт Дівелопмент Канада (далі по тексту – ЕДК) право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання, що розташоване у м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19. Обладнання поставлене канадською компанією Ag Growth International ОСОБА_1 (AGI).

Після набуття вимоги ТОВ «Навігатор комплект» у встановленому законом порядку було надіслано відповідне повідомлення про правонаступництво до Господарського суду міста Києва, а також на адресу ПрАТ «Креатив» та ліквідатора за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

17.04.2019 року до ТОВ «Навігатор комплект» зателефонував керівник ПрАТ «Креатив» Свистунов Д.В., який повідомив представнику ТОВ «Навігатор комплект» ОСОБА_2 про отримання повідомлення про правонаступництво та про відсутність заставленого майна у ПрАТ «Креатив», а також про те, що Експорт Дівелопмент Канада було відомо про відсутність цього майна, ще задовго до реалізації ТОВ «Навігатор комплект» права на це майно.

18.04.2019 року ОСОБА_2 зустрілася із ОСОБА_3 у м. Києві по вул АДРЕСА_1 , де їй була передана переписка між ПрАТ «Креатив» та канадською компанією Експорт Дівелопмент Канада, з якої вбачається, що у липні-серпні 2017 року ОСОБА_4 неодноразово повідомлялося про відсутність заставленого майна на території ПрАТ «Креатив» по проспекту Промисловому, 19, у м. Кропивницький. Відсутність заставного майна він пояснив тим, що воно навіть не монтувалося за вказаною адресою, а первісно було змонтовано, ймовірно у іншому місці, проте в якому саме, йому невідомо. Між іншим зазначалося, що частина заставного обладнання у 2014 році, не зважаючи на заборону, була відчужена на користь компанії ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), яка також входила до групи «Креатив».

З відкритих джерел ТОВ «Навігатор комплект» стало відомо про те, що посадовими особами ПрАТ «Креатив» було продано ТОВ «Протеїн-Продакшн» забезпечене заставою майно, без згоди та відома канадської компанії Експорт Канада Дівелопмент.

Провівши аналіз переліку обладнання, поставленого за контрактом на ПрАТ «Креатив» у 2012 році та переліком обладнання, проданого ТОВ «Протеїн-Продакшн» ПрАТ «Креатив» у 2014 році виявлено його повну відповідність з урахуванням того, що продаж майна на «Протеїн-Продакшн» було здійснено частинами вузлів і агрегатів.

В результаті вищевказаних дій, майно, яке було предметом застави та право на яке набуто ТОВ «Навігатор комплект» згідно договору купівлі-продажу прав вимог вибуло із володіння його власника як фактично, так і юридично. За таких обставин ТОВ «Навігатор комплект» не має змоги здійснити реалізацію набутого права вимоги на майно, через його відсутність за вказаною адресою.

Згідно до інформації наданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області 28 травня 2012 року ПрАТ «Протеїн-Продакшн», код ЄДРПОУ 34448613, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 отримав дозвіл на будівельні роботи № КД 11512084837, а саме: «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої зі збільшенням потужності/ на 500 т/добу. Елеватор олійного насіння/ Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10», де технічний нагляд здійснював ОСОБА_5 , проектувальником виступило ТОВ «Хімтехнологія» ЄДРПОУ 31489793, місцезнаходження АДРЕСА_2 область, м. Черкаси, АДРЕСА_3 ; Авторський нагляд ОСОБА_6 , а підрядник ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251.

08.08.2019 року слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області за участі спеціаліста та представників потерпілого проведено огляди на підставі ухвал слідчого судді, для встановлення місцезнаходження обладнання поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI)

Огляд проводився за адресою: м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19 за місцезнаходженням майна згідно контракту, після огляду було встановлено, що обладнання поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI) відсутнє за вказаною адресою.

В подальшому цього ж дня 08.08.2019 року проведено огляд за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 для виявлення обладнання поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI), де під час огляду встановлено наявність на території за вказаною адресою обладнання, а саме: 8 ємкостей діаметром приблизно 22 метри висотою приблизно 28 метрів із маркуванням «Twister»; 3 буферних силоса для відвантаження зерна діаметром приблизно 4 метри висотою приблизно 10 метрів із маркуванням «Twister»; 3 буферних силоса діаметром приблизно 8 метрів висотою приблизно 15 метрів із маркуванням «Twister»; 1 сушарка зернова «Mega TC 240 DT» із маркуванням «Mega» (та комплектуючими, а саме вузол завантаження 2 шт.); також різного роду податчики та комплектуючі до силосів які за зовнішніми характеристиками співпадають із поставленими компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року.

В ході огляду встановлено, що технологічна схема розташування обладнання за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року співпадає з розташуванням обладнання за адресою м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10. Також співпадає маркування моделей та маркування виробника, що у сукупності дає достатні підстави вважати, що виявлене в ході огляду майно саме те майно, яке було поставлене за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року.

Також, всі металоконструкції, транспортне обладнання включаючи ланцюгові конвеєри, норії, стрічкові конвеєри, шнекові транспортери, кабелі, задвижки, комплекти електрообладнання, щити, панелі управління, транспортні мости, башні, опори та ін.), що знаходяться за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 відповідають маркуванням постачальника тим, які були поставлені за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року.

Таким чином, зафіксовано місцезнаходження частини заставного майна поставленого компанією Аg Growth International за контрактом № 11-329 від 20.02.2011 року, яке незаконно встановлено на території ТОВ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613.

Також в ході досудового розслідування отримано інформаційну довідку з ДАБІ у Кіровоградській області, та встановлено, що у 2012 році за адресою м. Кропивницький, проспект Промисловий ,14а, за фактичним місцезнаходженням ПП «Еллада», що входила до групи «Креатив» проводились роботи із «Реконструкція олійно-екстраційного заводу, зі збільшенням потужності на 1700 тон насіння соняшника на добу м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а», де проектування здійснював ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект», Кіровоградська область, м. Кіровоград ,вул. Орджонікідзе, 2.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме: проектної документації «Реконструкція олійно-екстраційного заводу, зі збільшенням потужності на 1700 тон насіння соняшника на добу м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а» та всіх додатків до неї.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект» ЄДРПОУ 05455610, за адресою м. Кропивницький, вул. Орджонікідзе (Ельворті), 2.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект» в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 10.07.2019, а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект», є долучена до матеріалів справи довідка з ДАБІ у Кіровоградській області, згідно якої 2012 році за адресою м. Кропивницький, проспект Промисловий ,14а, за фактичним місцезнаходженням ПП «Еллада», що входила до групи «Креатив», проводились роботи із «Реконструкція олійно-екстраційного заводу, зі збільшенням потужності на 1700 тон насіння соняшника на добу м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а», де проектування здійснював ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект», Кіровоградська область, м. Кіровоград ,вул. Орджонікідзе, 2 (а.п.39-40).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ «Проектно-вишукувальний інститут» Кіровоградагропроект» ЄДРПОУ 05455610, за адресою м. Кропивницький, вул. Орджонікідзе (Ельворті), 2, а саме: проектної документації «Реконструкція олійно-екстраційного заводу, зі збільшенням потужності на 1700 тон насіння соняшника на добу м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а».

Строк дії ухвали визначити до 29.11.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон