Ухвала суду № 85297639, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53025/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Пузирі В.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві Лабузової Т.В. погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, кі перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 (код ЄДРПОУ 23697280), адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 16-22.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12019100060003089 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 39481351), використовуючи підприємства з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ "БК "АСКОН" (код ЄДРПОУ 40981378), ТОВ "БК "ДЕЛС" (код ЄДРПОУ 39996414), ТОВ "БУДМАШ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40450672), ТОВ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37203896) та ТОВ "СОЮЗПРОМСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39994768) привласнили бюджетні кошти при будівництві навчальних закладів за період 2017-2019 р.р., замовником будівельних робіт являється КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" (код ЄДРПОУ 31454734)

Відповідно до проведених заходів оперативним управлінням ГУ ДФС у місті Києві встановлено банківські рахунки ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 39481351), а саме: МФО (320478) АБ "УКРГАЗБАНК" № НОМЕР_1 , МФО (300346) АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві № НОМЕР_2 , МФО (305749) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" № НОМЕР_3 , МФО (351005) АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_4 , МФО (380281) АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"Київ № НОМЕР_5 .

З метою відслідкування руху коштів, від яких юридичних та фізичних осіб зараховуються кошти на рахунки зазначених вище підприємств та на рахунки яких компаній вони в подальшому перераховуються та якими фізичними особами знімаються в банківських установах необхідно отримати ухвали суду на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 39481351) відкрито та використовуються наступний розрахунковий рахунок у АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 (код ЄДРПОУ 23697280), адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22: № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 16.05.2017.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 39481351) знаходяться у приміщенні АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 (код ЄДРПОУ 23697280).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС Дценіні Вячеславу Анатолійовичу та старшому оперуповноваженому Ульянченку Павлу Віталійовичу тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 (код ЄДРПОУ 23697280), адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 16-22 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунку: № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 16.05.2017; що належить ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 39481351), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 30.10.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя С.І. Смик