Ухвала суду № 85297531, 29.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3781/19

Провадження № 1-кс/202/11155/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

29 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до відомостей стосовно відкритих або закритих банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, наданих при відкриті рахунків), а також виписок про рух грошових коштів за картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунку, з якого надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дати списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано кошти, назви контрагентів, якому перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків) стосовно наступних суб`єктів: ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А, ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» (ЄДРПОУ 21902126), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Поштова, буд. 10, за період з 01.01.2018 року по 01.03.2019 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що група осіб, упродовж березня - серпня 2018 року, використала належні Держаному професійно-технічному закладу «Софіївський професійний ліцей» земельні ділянки для реалізації особистих злочинних намірів, пов`язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника, чим завдали підприємству матеріальні збитки у великих розмірах.

За результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» ОСОБА_1 та директор ТОВ «СТРОНГ-АГРО» ОСОБА_2 .

У рамках кримінального провадження за місцем знаходження ТОВ «СТРОНГ-АГРО» та ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» проведені обшуки, під час яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують взаємовідносини вказаних установ під час збору врожаю соняшника, в яких зазначена занижена кількість останнього.

З метою підтвердження факту ненадходження на розрахункові рахунки ТОВ «СТРОНГ-АГРО» та ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» суми, вирученої під час збору та продажу врожаю соняшника у період з 2018 року по 2019 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати в АТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамраю Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії) до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю стосовно ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А та ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» (ЄДРПОУ 21902126), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Поштова, буд. 10, за період з 01.01.2018 року по 01.03.2019 року:

-відомостей про їх відкриті або закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, наданих при відкриті рахунків);

-виписок про рух грошових коштів за їх картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунку, з якого надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дати списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано кошти, назви контрагентів, якому перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Строк дії ухвали слідчого судді до 27.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко