Ухвала суду № 85293973, 30.10.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/11166/19

Провадження № 1-кс/750/5748/19

У Х В А Л А

30 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Попової Н.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010005569 від 23.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кондратюком І.К., в якому зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335 ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ 01011, Україна, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Поповій Наталії Миколаївні, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту, номери банківських рахунків до яких прив`язані дані картки, повний номер даних карток); фото та відеоматеріалів, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 21.09.2019 по 23.09.2019; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 22.09.19; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 22.09.2019; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 22.09.2019 чи без картковий спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

21.09.2019, близько «23» год. «40» хв., неповнолітній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи неподалік підземного переходу, що за адресою: пр . Перемоги , буд. 85-а, м. Чернігів, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом ривку з плеча потерпілого ОСОБА_2 , відкрито викрав чоловічу сумку, яка не має для останнього матеріальної цінності, всередині якої знаходився мобільний телефон марки «Honor 20, 128 gb», вартістю 11099 грн. 00 коп., з карткою мобільного оператора «лайфселл», вартістю 50 грн. 00 коп., карткою мобільного оператора «ВФ Україна» вартістю 50 грн. 00 коп., MP3 плеєр марки «Fiio x1», вартістю 1500 грн. 00 коп., грошовими коштами у сумі 40 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_2 , а всього відкрито викрав майна на загальну суму 12739 грн. 00 коп., чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості за вказаним фактом 23.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019270010005569, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.186, ч.2 ст.185, ч.2 ст.361, ст.198 КК України.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів Публічне акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» за картками ОСОБА_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , де зазначена дата зняття готівки з картки.

22.09.2019 з картки Публічне акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 здійснено перерахування коштів у сумі 7000 грн., які в подальшому перераховані на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , 22.09.2019.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Райфайзен Банк Аваль», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335 ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ 01011, Україна, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту, номери банківських рахунків до яких прив`язані дані картки, повний номер даних карток); фото та відеоматеріалів, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 21.09.2019 по 23.09.2019; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 22.09.19; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 22.09.2019; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 22.09.2019 чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч