Ухвала суду № 85286795, 16.10.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11605/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю секретаря судового засідання - Бомбушкар В.П., розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Карабін В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69).

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Карабін В.В., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням, в якому зазначає, що 01.10.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області через Генеральну прокуратуру України надійшов запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, а саме про виконання процесуальних дій та з інших питань.

З матеріалів запиту про правову допомогу, установлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа про створення організованого злочинного угрупування (ст. 367 пкт. 1, 2 та 3 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії) ухилення від сплати податків вчинене повторно (ст.9 пкт. 1, літ. с та пкт. 3 Закону №241/2005 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії), привласнення майна вчинено повторно (ст. 295 пкт. 1 КК Румунії з урахуванням ст. 309 КК Румунії із застосуванням ст. 308 КК Румунії, в умовах ст. 35 пкт.1 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії) відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст. 29 пкт. 1 літ. а та б Закону 656/2002 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії.

Під час слідства з`ясовано, що фігуранти кримінальної справи № 2082D/P/2018 мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання, у тому числі з ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД», а фінансові і господарські операції щодо експорту волоського горіху до Румунії, що ними проводилися у період 2010-2015 рр., викликають сумніви у їх достовірності.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність отримати рух коштів ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» по рахунках відкритих у банках України, а саме - документів, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» та про взаємовідносини даного товариства із фірмою Ефес Експорт.

Згідно листа ГУ ДФС у Закарпатській області за №605/10/07-16-08-00-10 від 10.01.2019 у ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» відкриті наступні банківські рахунки зокрема у ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), який 28.12.2017 припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи, реорганізувавшись у АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69).

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» за номером: № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2010 по 31.12.2015, відкритих у АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69).

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69) є інформація ГУ ДФС у Закарпатській області про банківські рахунки ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД», а також інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД», мають значення для встановлення фактичних розрахунків підприємства з придбання на території України ТМЦ та їх подальшого експорту за кордон. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати дані щодо безготівкових розрахунків ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних розрахунків ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД», враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківських рахунків підприємства неможливо, а банківські та фінансово - господарській документи ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), а тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування у АТ "КБ ПРЕМІУМ" (МФО 339555, м. Київ вул. Бастіонна, 1/36) рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по 31.12.2015, а саме: документів, які стосуються його відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» та про взаємовідносини даного товариства із фірмою Ефес Експорт.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою виконання запиту компетентних органів Румунії у кримінальній справі № 2082D/P/2018 необхідно отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), а саме інформації про рух коштів ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у вищевказаному банку, документів, які стосуються його відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» та про взаємовідносини даного товариства із фірмою Ефес Експорт.

Згідно ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Водночас, відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в ході розгляду клопотання у кримінальній справі № 2082D/P/2018 підлягають з"ясуванню взаємовідносини товариства «САН-КОР ТРЕЙД» із фірмою Ефес Експорт, та згідно клопотання про надання міжнародної юридичної допомоги у кримінальних справах, торгові стосунки між КАТ Ефес Експорт та товариством «САН-КОР ТРЕЙД» мали місце у 2010-2011 р.р.

Крім того, відповідно до наданих слідчим до клопотання матеріалів, рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) у ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" відкритий товариством «САН-КОР ТРЕЙД» 10.11.2011 року.

Дослідивши матеріали справи, зокрема клопотання прокуратури Румунії про надання міжнародної юридичної допомоги у кримінальних справах вих. № 1910/2018 від 17.09.2018, беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході виконання запиту компетентних органів Румунії у кримінальній справі № 2082D/P/2018 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), а саме інформації про рух коштів ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з часу відкриття вказаного рахунку - 09.11.2011 року по 31.12.2011 року, відкритому у вказаному банку, документів, які стосуються його відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ «САН-КОР ТРЕЙД» та про взаємовідносини даного товариства із фірмою Ефес Експорт, оскільки така матиме доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації є неможливим, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 561-562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Карабіну Василю Васильовичу - дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування у АТ «Фінансова компанія «АВЕРС №1» (код ЄДРПОУ: 34819265, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69), як правонаступника ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571, м. Київ вулиця Дмитрівська, 69) рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 09.11.2011 по 31.12.2011, а саме: документів, які стосуються його відкриття, обслуговування , документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: О.А. Придачук