Ухвала суду № 85282758, 29.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8017/18

Провадження № 1-кс/202/11381/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

29 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000506 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області Брандис О.В. від 31 жовтня 2018 року для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42018042630000506 від 31 жовтня 2018 року створено слідчу групу у складі слідчих СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

24 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року виконавці договору про надання послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Металургтранс» у великих розмірах.

Так між ТОВ «Металургтранс» та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг щодо врегулювання питань, пов`язаних з рефінансуванням заборгованості по кредитним договорам укладеним з ПАТ «Сбербанк» та перерахована оплата згідно умов договору на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 . Однак за умовами укладеного договору ФОП ОСОБА_1 фактично не виконав своїх зобов`язань, грошові кошти перераховані на його банківські рахунки від ТОВ «Металургтранс», добровільно відмовляється повернути, взагалі не маючи наміру виконувати умови договорів, не здійснивши та не збираючись виконувати жодного заходу щодо надання передбачених послуг.

Слідством встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів України, як особа причетна до шахрайської діяльності. Так до 17 січня 2013 року ОСОБА_1 мав прізвище ОСОБА_1 , однак з метою приховування своєї шахрайської, протиправної діяльності прізвище ОСОБА_1 змінив на ОСОБА_1. Окрім зареєстрованого фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_1 являється посадовою особою, засновником ряду підприємств: ТОВ «Логос Консалтинг» (код 37893074), ТОВ «Госброкер» (код 38805523), ГО «Народна Асамблея Полісся» (код 39045599), ТОВ «Укргоскапітал» (код 42267600).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) для здійснення противоправної фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_12, НОМЕР_9 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

Також гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), як фізична особа для здійснення противоправної фінансово-господарської діяльності використовує банківські платіжні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, карткових рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного ФОП та гр. ОСОБА_1 в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д надати (забезпечити) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018042630000506, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Афонічкіній М.В., слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Заброді Ю.С., слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Козирю О.О., слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій по рахунках ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_12, НОМЕР_9 відкритих у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711); по карткових рахунках гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 та на його рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , саме:

- документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- юридичної справи, зокрема копії паспортів осіб, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника.

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, картковим рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 29 жовтня 2019 року;

- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 29 жовтня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар