Ухвала суду № 85280093, 25.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13719/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 12019100070003085 від 04.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в межах досудового розслідування за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» та інших розпорядників бюджетних коштів під час фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Стронг Фест», ТОВ «Вітагро», ТОВ «Сноу Голд», які перераховували кошти на рахунки ТОВ «Маршал Стар», ТОВ «Азов Буд ЛТД» та інших СГД з окремими ознаками фіктивності, допитано свідка - директора ТОВ «Маршал Стар» (код ЄДРПОУ 42236408) ОСОБА_1 , яка повідомила, що про таке підприємство вона почула вперше від працівників правоохоронного органу, вона його не реєструвала, відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, жодних доручень на ведення такої діяльності іншим особам не надавала, грошові кошти до їх статутних фондів не вносила, жодних договорів на поставку товарів, виконання робіт чи послуг з іншими підприємствами не укладала та не підписувала, податковий та бухгалтерський облік не вела, інших осіб на такі дії не уповноважувала. Відтак, просить всі підписані документи від її імені в інтересах вказаного підприємства вважати недійсними. Під час досудового розслідування допитано свідка - директора ТОВ «Азовбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42852663) ОСОБА_2 , який повідомив, що про таке підприємство він почув вперше від працівників правоохоронного органу, він його не реєстрував, відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, грошові кошти до їх статутних фондів не вносив, жодних договорів на поставку товарів, виконання робіт чи послуг з іншими підприємствами не укладав та не підписував, податковий та бухгалтерський облік не вів, інших осіб на такі дії не уповноважував. Відтак, просить зупинити діяльність підприємства як створеного незаконно. Разом із цим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Маршал Стар» (код ЄДРПОУ 42236408), ТОВ «Азовбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42852663) мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Стронг Фест», ТОВ «Вітагро», ТОВ «Сноу Голд». У свою чергу ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Стронг Фест», ТОВ «Вітагро», ТОВ «Сноу Голд» продавали товари ПАТ «ДПЗКУ», що свідчить про можливу участь невстановлених службових осіб останнього у ланцюгу виведення грошових коштів з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279, юридична адреса: 01601, місто Київ, вул. Саксаганського, 1) та відображають фінансово-господарські відносини ПАТ «ДПЗКУ» з ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Стронг Фест», ТОВ «Вітагро», ТОВ «Сноу Голд», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів) у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ПАТ «ДПЗКУ» до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між вищезазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи, що іншим способом отримати відомості про вчинене кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити у ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279, юридична адреса: 01601, місто Київ, вул. Саксаганського, 1), у зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279, юридична адреса: 01601, місто Київ, вул. Саксаганського, 1) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню частково, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 12019100070003085 від 04.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюку В.С., Івановій О.П., Муждабаєву І.Е., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Кутовому Д.В., Трюхіну А.О., Ковальову А.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019100070003085 від 04.09.2019 р., дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279, юридична адреса: 01601, місто Київ, вул. Саксаганського, 1) та відображають фінансово-господарські відносини ПАТ «ДПЗКУ» з ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Стронг Фест», ТОВ «Вітагро», ТОВ «Сноу Голд», а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

В іншій частині у задоволенні вимог клопотання відмовити;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк