Ухвала суду № 85276878, 28.10.2019, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/1632/19 Провадження № 1-кс/358/716/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2019 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Кіхтенко С.О. за участю секретаря судового засідання Симоненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції Мороза І.С., погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Сєдовим О.В., у кримінальному провадженні №12019110090000331 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2019 року слідчий у кримінальному провадженні – старший слідчий СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітан поліції Мороз І.С., (далі-слідчий поліції), звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходяться у володінні посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 та надати можливість вилучити оригінали:

- документів які б свідчили про рух грошових коштів по поточному, кредитному, а також картковому рахунку (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), які відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, а саме виписки по банківському рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 28.09.2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку №(UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № (UA563808050000000026008634357), що закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ) з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;?

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ) за період з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- усіх інших документів, утворених в AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, пов`язаних з обслуговуванням особи - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110090000331 від 16.09.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2019 року до Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_2 , про те, що в період з 2017 року по 2019 рік вона в якості інвестора з метою реалізації бізнес плану з виробництва та продажу пиломатеріалів перерахувала на користь ОСОБА_1 гроші у сумі 525 525 гривень, які останній їй не повернув.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110090000331 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року ОСОБА_1 за рекомендацією довіреної особи звернувся до ОСОБА_2 із усною пропозицією про розвиток бізнесу з продажу пиломатеріалів.

На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодилась. Як повідомив ОСОБА_1 , що для успішного розвитку бізнесу йому було потрібні певні інвестиції, які ОСОБА_2 погодилася надати ОСОБА_1 .

В подальшому для розвитку бізнесу по продажу пиломатеріалів починаючи з 28.09.2017 року по 25.06.2019 року ОСОБА_2 перераховувала грошові кошти із свого банківського рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківський рахунок ОСОБА_1 «Приватбанк» № НОМЕР_4 , на загальну суму 525525,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_1 не маючи на меті виконання своєї частини домовленості з приводу розвитку бізнесу по продажу пиломатеріалів, маючи можливість вільного розпорядження грошовими коштами, незаконно, шляхом обману привласнив їх та витративши їх на власні потреби тривалий час продовжував здійснення обману, запевняючи про те, що повернене всі грошові кошти, однак від зустрічі весь час уникав та про місце свого перебування до цього часу не повідомив.

Таким чином, своїми діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_2 , ОСОБА_1 завдав їй матеріальну шкоду на загальну суму 525525,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , має банківський рахунок в AT «Райффайзен Банк Аваль» (UA563808050000000026008634357), а тому є підстави вважати, що ОСОБА_1 на банківському рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль», може зберігати грошові кошти якими він незаконно заволодів у ОСОБА_2 .

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та належним чином встановити факт отримання, подальшої розтрати ОСОБА_1 грошових коштів, якими він незаконно заволодів, та місця вчинення злочину не вдалося в зв`язку із відсутністю фактичних даних про кінцевого отримувача незаконно-здобутих грошових коштів, належних ОСОБА_2 .

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також доведення його вини, необхідно володіти інформацією про рух коштів по поточному, кредитному, а також картковому рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), з метою доведення причетності ОСОБА_1 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у AT «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у AT «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль», може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину, оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 користується картковим рахунком AT «Райффайзен Банк Аваль» (UA563808050000000026008634357), по якому здійснювалося проведення платіжних операцій, а саме перерахування коштів на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_1 .

В запитуваних документах, які знаходяться у володінні посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль», може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

Враховуючи вище викладене, слідчий поліції зазначає, що оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації якою володіє AT «Райффайзен Банк Аваль».

В судове засідання слідчий поліції не з`явився, причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Виклик посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль», у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по картковому рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» (UA563808050000000026008634357), який належить ОСОБА_1 , не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, знаходиться інформація про рух коштів в період часу з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення по картковому рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» №( НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_1 .

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, відповідно до вимог ч. 6 ст.163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вище наведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 162-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції Мороза І.С., погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Сєдовим О.В., у кримінальному провадженні №12019110090000331 від 16.09.2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, майору поліції Гарбару Олександру Миколайовичу; старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, капітану поліції Морозу Ігорю Степановичу, слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції Корбуту Олександру Володимировичу, слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції Поліщук Анастасії Сергіївні та слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, капітану поліції Павліченку Сергію Івановичу - тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити інформацію, яка знаходяться у володінні посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 та надати можливість вилучити оригінали:

- документів які б свідчили про рух грошових коштів по поточному, кредитному, а також картковому рахунку (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), які відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, а саме виписки по банківському рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 28.09.2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку №(UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № (UA563808050000000026008634357), що закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ) з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;?

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ) за період з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- усіх інших документів, утворених в AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, пов`язаних з обслуговуванням особи - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ).

Вказану інформацію необхідно надати в паперовому та електронному вигляді та вилучити її для подальшого встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до - 28 листопада 2019 року.

Роз`яснити керуючому AT «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: 01011, м. Київ, вул.Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. О. Кіхтенко