Ухвала суду № 85263187, 07.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс /758/4861/19

Справа № 758/12793/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковська Т.О. звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає що «до Київської місцевої прокуратури №7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Республіки Білорусь у кримінальній справі № 19121020355.

Згідно із запитом вбачається, що компетентними органами Республіки Білорусь проводиться досудове розслідування у справі №19121020355 за фактом шахрайства та незаконних дій з фінансовими інструментами та платіжними засобами.

Компетентними органами Республіки Білорусь у ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа 21.02.2019, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 145 білоруських рублів, що належать ОСОБА_1 , які останній шляхом грошового переказу за допомогою системи «Інтернет-банкінг», двома платежами, перерахував на карту-рахунок банківської платіжної картки ВАТ « АСБ «Беларусбанк» № НОМЕР_1 , емітованої на дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я якого емітована банківська платіжна карта ВАТ «АСБ«Беларусбанк»№ НОМЕР_1 , з метою придбання предметів одягу, вів спілкування в соціальній мережі« ВКонтакте »зі свого аккаунта « ОСОБА_3 » з користувачем « ОСОБА_7», який в подальшому змінивши тему розмови, попросив його про надання допомоги по переказу на карту - рахунок № НОМЕР_2 банківської платіжної картки, емітованої на дані «ОСОБА_13», публічного акціонерного товариства « Ощадбанк »(далі ПАТ« Ощадбанк »), а в подальшому і на карту-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на дані « ОСОБА_5», акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі АТ « УкрСиббанк ») грошових коштів, які будуть надходити на його карту - рахунок, пояснивши це своїм місцезнаходженням за межами Республіки Білорусь.

На зазначене прохання ОСОБА_6 , надав користувачу «ОСОБА_7» свою згоду та реквізити своєї банківської платіжної картки ТОВ «АСБ«Беларусбанк» № НОМЕР_1 , які невстановлена особа в подальшому використала в процесі заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 .

На вказаний карту - рахунок кошти потерпілого ОСОБА_1 спочатку надійшли в сумі 130 білоруських рублів, а потім в сумі 15 білоруських рублів. ОСОБА_6 частково, в сумі 120 білоруських рублів і 10 білоруських рублів відповідно, згідно з раніше встановленим між ним і користувачем « ОСОБА_7 » умов переказу грошових коштів, перевів відповідно на карту - рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк», емітованої на дані «ОСОБА_13», і карту - рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 АТ« УкрСиббанк » емітованої на дані « ОСОБА_8 ».

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_1 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 145 білоруських рублів, що становить 5,7 базової величини.

Слідство вважає, що банківські платіжні картки № НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк» і № НОМЕР_3 АТ «УкрСиббанк» використовувалися зловмисниками для здійснення злочину щодо ОСОБА_1 .

На підставі викладеного, для встановлення особи, що підлягає залученню в якості обвинувачуваного, за скоєння злочину щодо ОСОБА_1 , необхідна інформація про засоби і операції по рахунках банківських платіжної карток № НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк» і № НОМЕР_3 АТ «УкрСиббанк».

Враховуючи, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 випущена АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2, корпус 12, у слідства виникла необхідність у зверненні до компетентних органів України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 19121020355 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2, корпус 12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використанні як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 554, 558 і 562 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становить банківську таємницю, прокурор просить розкрити банківську таємницю Акціонерного товариства «УкрСиббанк», який розташований за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005 щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_3 .

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Дичаковській Т.О. та Грицаєнко Л.І. тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в АТ «УкрСиббанк», який розташований за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, а саме:

інформацію про анкетні та контакти особи, на ім`я якої емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ;

інформацію щодо транзакцій за 21.02.2019, з зазначенням дати та часу операції, типу проведеної операції (спроб зняття готівки, сум грошових переказів), місця проведення операції;

інформації щодо руху коштів, з зазначенням кінцевого рахунку, інформації щодо стану балансу банківської картки НОМЕР_3 та ip - адрес обладнань, які використовувались для управління картою - рахунком за 21.02.2019».

Прокурор у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просять розглянути клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурорів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Республіки Білорусь у кримінальній справі № 19121020355.

Компетентними органами Республіки Білорусь проводиться досудове розслідування у справі № 19121020355 за фактом шахрайства та незаконних дій з фінансовими інструментами та платіжними засобами.

Компетентними органами Республіки Білорусь у ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа 21.02.2019 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 145 білоруських рублів, що належать ОСОБА_1 , які останній шляхом грошового переказу за допомогою системи «Інтернет-банкінг», двома платежами, перерахував на карту-рахунок банківської платіжної картки ВАТ «АСБ «Беларусбанк» № НОМЕР_1 , емітованої на дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я якого емітована банківська платіжна карта ВАТ «АСБ «Беларусбанк» № НОМЕР_1 з метою придбання предметів одягу, вів спілкування в соціальній мережі «Вконтакте» зі свого аккаунта « ОСОБА_10 » з користувачем « ОСОБА_7 », який в подальшому змінивши тему розмови, попросив його про надання допомоги по переказу на карту - рахунок № НОМЕР_2 банківської платіжної картки, емітованої на дані «ОСОБА_13», Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», а в подальшому і на карту-рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , емітованої на дані « ОСОБА_5», акціонерного товариства «УкрСиббанк» грошових коштів, які будуть надходити на його карту-рахунок, пояснивши це своїм місцезнаходженням за межами Республіки Білорусь.

На зазначену вимогу ОСОБА_2 надав користувачу «ОСОБА_7» свою згоду та реквізити своєї банківської платіжної картки ТОВ «АСБ «Беларусбанк» № НОМЕР_1 , які невстановлена особа в подальшому використала в процесі заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 .

На вказаний карту-рахунок кошти потерпілого ОСОБА_1 спочатку надійшли в сумі 130 білоруських рублів, а потім в сумі 15 білоруських рублів. ОСОБА_2 частково, в сумі 120 білоруських рублів і 10 білоруських рублів відповідно згідно із раніше встановленим між ним і користувачем « ОСОБА_12 » умов переказу грошових коштів перевів відповідно на карту-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк», емітованої на дані «ОСОБА_13» і на карту-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 АТ «УкрСиббанк» емітованої на дані « ОСОБА_8 ».

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_1 завдано майнову шкоду на загальну суму 145 білоруських рублів, що становить 5,7 базової величини.

Слідство вважає, що банківські платіжні картки № НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк» і № НОМЕР_3 АТ «УкрСиббанк» використовувалися зловмисниками для здійснення злочину щодо ОСОБА_1 .

На підставі викладеного, для встановлення особи, що підлягає залученню в якості обвинувачуваного за скоєння злочину відносно ОСОБА_1 необхідна інформація про засоби і операції по рахунках банківських платіжних карток № НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк» і № НОМЕР_3 АТ «УкрСиббанк».

Враховуючи, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 випущена АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2, корпус 12 у слідства Республіки Білорусь виникла необхідність у зверненні до компетентних органів України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 19121020355 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в АТ «УкрСиббанк», яке розташовано за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2, корпус 12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Дичаковській Т.О. та Грицаєнко Л.І. тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в АТ «УкрСиббанк», який розташований за адресою Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, а саме: інформацію про анкетні дані та контакти особи, на ім`я якої емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ; інформацію щодо транзакцій за 21.02.2019 із зазначенням дати та часу операцій, типу проведеної операції (спроб зняття готівки, сум грошових переказів), місця проведення операції; інформації щодо руху коштів із зазначенням кінцевого рахунку, інформації щодо стану балансу банківської картки № НОМЕР_3 та ІР-адрес обладнань, які використовувались для управління карткою-рахунком за 21.02.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.