Ухвала суду № 85263045, 28.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51727/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 (ідентифікаційний код 19357489), за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 41.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Першим управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019000000001821 від 21.08.2019 за фактом вчинення посадовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови з посадовими особами одного з підприємств приватної форми власності здійснюють привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом формального документального оформлення та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що підтверджують виконання робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 12.10.2018 регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на веб-порталі автоматизованого торговельного майданчику «Prozorro» розміщено оголошення щодо капітального ремонту колійного інструменту.

За результатами проведення електронного аукціону 30.10.2018 переможцем визнано ТОВ «Торгівельно-промислова фінансова компанія «Теркон» (код ЄДРПОУ 21866643) (далі - ТОВ ТПФК «Теркон»)..

Встановлено, що ТОВ ТПФК «Теркон» перерахувало грошові кошти в особливо великих розмірах на наступних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за надання товарів/послуг невідомого походження на загальну суму 11 646 200,00 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 42019000000001821 від 21.08.2019, необхідно, шляхом проведення тимчасового доступу, вилучити у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 (ідентифікаційний код 19357489) матеріали, які містять відомості щодо відкриття ТОВ ТПФК «Теркон» (ідентифікаційний код 21866643) банківських рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий у період часу з 20.05.2013 по 28.11.2017, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий у період часу з 11.09.2012 по 06.12.2017, № НОМЕР_10 (долар США) відкритий у період часу з 18.12.2013 по 19.08.2017, та здійснення операцій по ним.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України Мамедову Рамізу Гумбатовичу, прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Лук`янчуку Антону Івановичу, Лало Віталію Володимировичу, слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Паненко Дмитру Ігоревичу або за дорученням працівникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 (ідентифікаційний код 19357489), за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 41, відносно рахунків ТОВ «ТПФК «Теркон» (ідентифікаційний код 21866643), за № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий у період часу з 20.05.2013 по 28.11.2017, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий у період часу з 11.09.2012 по 06.12.2017, № НОМЕР_10 (долар США) відкритий у період часу з 18.12.2013 по 19.08.2017, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкети клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 (ідентифікаційний код 19357489) банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ ТПФК «Теркон» (ідентифікаційний код 21866643), зокрема реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ ТПФК «Теркон» (ідентифікаційний код 21866643); усіх документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ ТПФК «Теркон» (ідентифікаційний код 21866643), а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам за № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з вказанням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51727/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Мамедову Р.Г.

Слідчий суддя: С.І. Смик