Ухвала суду № 85258905, 28.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12497/19

н/п 1-кс/766/15864/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000001 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Круглика О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000001 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Круглика О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП «Документ» (м. Херсон, пр. Ушакова, 53), та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: картки-анкети, відскановані копії інших документів, які стали підставою для оформлення:

- паспорта громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 19.04.19 на ім`я ОСОБА_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 15.06.19 на ім`я ОСОБА_2 , а також документи, що підтверджують факт видачі:

- паспорта громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 19.04.19 на ім`я ОСОБА_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 15.06.19 на ім`я ОСОБА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000001 від 04.01.2019, за підозрою громадянина України ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_3 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_3 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

Так встановлено, що ОСОБА_3 , отримавши замовлення від невстановлених осіб, що пов`язане з їх перетином державного кордону України під чужими даними, звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з проханням викупити у мешканців ТОТ АР Крим паспорти громадян України, які за віковими статевими критеріями мали б наступні показники: 1 паспорт, що належить жінці приблизно віком 43-47 років; 1 паспорт, що належить чоловікові приблизно віком 23-26 років. За вказані документи ОСОБА_3 пообіцяв грошову винагороду у розмірі 2000-2500 гривень.

Отримавши замовлення, ОСОБА_5 відвідав ТОТ АР Крим, де знайшов людей за наданими вище критеріями, які мали певні труднощі з грошовим забезпеченням та без вагань продали ОСОБА_5 свої українські паспорти та надали необхідний пакет додаткових документів (свідоцтво про народження, дипломи про освіту, ІНН, і т.д.) за умови їх повернення. Після чого, ОСОБА_5 , повернувшись на територію материкової частини України, надав за грошову винагороду ОСОБА_3 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та паспорт громадянки України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, ОСОБА_3 самостійно або за участю невстановлених осіб переклеїв у вищевказаних паспортах фотографії справжніх власників на фотокартки осіб, які мали на меті покинути територію України під чужими даними.

Далі, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС України, ОСОБА_3 направив невстановлених осіб з вищевказаними документами до «ДП Документ» (паспортний сервіс, розташований за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 53) для безперешкодного оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

Однак, у зв`язку з настанням 45-ти річного віку власниці паспорту серії НОМЕР_5 , виникла необхідність в оформленні нібито ОСОБА_1 паспорта громадянина України у вигляді ІD - картки, що дозволило підрозділу ДМС України вилучити в неї паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 . За наявними даними, вказаний вилучений документ в даний час знаходиться в Суворовському РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області.

Додатково встановлено, що невстановлена особа, використавши підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 подала вказаний паспорт разом з додатковим пакетом документів до ДП «Документ» з метою оформлення паспорта громадянина України у вигляді ІD - картки, де співробітником наведеної організації вищевказані документи були відскановані та направлені на перевірку та погодження до Суворовського РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області, в результаті чого Суворовським РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області 03.04.2019 був виданий паспорт громадянина України у вигляді ІD - картки № 003197149. А згодом, вже на підставі вказаного паспорту громадянина України у вигляді ІD - картки № НОМЕР_1 невстановленою особою був оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 та виданий 19.04.2019 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що невстановлена особа, використавши підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подала вказаний паспорт разом з додатковим пакетом документів до ДП «Документ» з метою оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, де співробітником наведеної організації вищевказані документи були відскановані та направлені на перевірку для погодження до Суворовського РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області, в результаті чого Суворовським РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області 03.04.2019 був виданий паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, слід зазначити, що картки-анкети, підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відскановані копії інших документів, які стали підставою для оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон під даними ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , оформлених для невстановлених осіб зберігаються в Суворовському РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області та ДП «Документ».

Додатково, оперативним шляхом вдалось дізнатись, що невстановлені особи, які на підставі підроблених паспортів громадян України з кримською реєстрацією оформили собі паспорти громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вже покинули територію України, перетнувши державний кордон. ОСОБА_1 . 18.05.2019 через КПП «Краковець», а ОСОБА_2 через КПП «Кучурган».

Так, під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, що речі і документи, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у провадженні зберігаються в Суворовському РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області та ДП «Документ». Зазначене підтверджується наданими відділом ЗНД УСБУ в Херсонській області відомостями.

Таким чином у Суворовському РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області (м. Херсон, вул. Театральна, 29) та ДП «Документ» (м. Херсон, пр. Ушакова, 53) зберігаються відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані відомості та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити обставини, які є предметом доказування.

Окрім того, означена інформація та документи, в сукупності з іншими речовими доказами і документами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також підтверджують факт незаконної діяльності ОСОБА_3 щодо організації налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Отримати в інший спосіб вищезазначену інформацію та документи, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні не можливо, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді), що перебувають у володінні Суворовського РВ у м. Херсоні УДМСУ в Херсонській області (м. Херсон, вул. Театральна, 29) та ДП «Документ» (м. Херсон, пр. Ушакова, 53).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ДП «Документ» (м. Херсон, пр. Ушакова, 53), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Документ» (м. Херсон, пр. Ушакова, 53), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000001 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Віслоуху Андрію Вікторовичу, Колокоту Дмитру Володимировичу, Круглику Олександру Миколайовичу, Чистікову Артему Миколайовичу, старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: Садонову Кирилу Ігоровичу, Яніцькому Сергію Миколайовичу, Коротюку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Гордєєву Сергію Геннадійовичу та слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: Маркобоку Павлу Дмитровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Ляшкевичу Євгенію Ігоровичу, Макушинському Станіславу Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП «Документ» (м. Херсон, пр. Ушакова, 53), та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: картки-анкети, відскановані копії інших документів, які стали підставою для оформлення:

- паспорта громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 19.04.19 на ім`я ОСОБА_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 15.06.19 на ім`я ОСОБА_2 , а також документи, що підтверджують факт видачі:

- паспорта громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 19.04.19 на ім`я ОСОБА_1 ;

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 15.06.19 на ім`я ОСОБА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар