Ухвала суду № 85256204, 29.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12134/19 1-кс/335/7634/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановського С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000056 від 10 жовтня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановський С.С. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно наступних суб`єктів господарювання: ПП «РІЧЕЗ» (36448196), ТОВ «МАРГАС» (37442504), ТОВ «ДОНСТРОЙИНВЕСТ» (39118389), ТОВ «АГРОНОВА-ПЛЮС» (39509083), ТОВ «НОРТВЕСТ» (40497244), ТОВ «МСЛК ГРУП» (41958336), ТОВ «ВІТАМІН ПОСТАЧ» (42166741), ТОВ «КІТТЕКС» (42188770), ТОВ «ТД АШТОН» (42221189), ТОВ «УКРБУД ІНДАСТРІ» (42236347), ТОВ «МІРІНС» (42294037), ТОВ «СВЯТФОРТ» (42299145), ТОВ «МОНБЛАЙК» (42360455), ТОВ «КОМПАНІЯ «МД ТРЕЙД» (42365260), ТОВ «ВЕЛКОСТ» (42425957), ТОВ «ДЕНТРА» (42445816), ТОВ «ВІСТКОМ ЛІМІТЕД» (42462742), ТОВ «КОБІНС» (42464746), ТОВ «СОЛЬВАДОР» (42611769), ТОВ «КОЛЬВАР» (42611911), ТОВ «КОЛЬН» (42651980), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕКОФУД» (42662458), ТОВ «КАНІС.» (42674898), ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (42692110), ТОВ «КВАДРУМ ЕЛІТ» (42719383), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ-ЛТД» (42726914), ТОВ «ІНКОРСХОЛД» (42727186), ТОВ «РЕДІВЕЙ» (42738097), ТОВ «БРАЙС АЛЬЯНС» (42749898), ТОВ «СОЛАР ПРОМ» (42796473), ТОВ «БРАЙС КОМПАНІ» (42806381), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ФАВОР» (42858728), ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (42859124), ТОВ «ЛАНКУС» (42867884), ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (42871215), ТОВ «ЛЕЙДЕР ГРУП» (42877164), ТОВ «ДЕС ТРЕЙД ЛТД» (42877295), ТОВ «ВІНТОН ТРЕЙД» (42877392), ТОВ «ВЕСТОН ТРЕЙД» (42877500), ТОВ «ЛАРКЕН» (42914127), ТОВ «ПРАУД ТАЙМ» (42916978), ТОВ «ЮАЛАЙН» (42939157), ТОВ «РОТР» (43015743), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «МАСИВ» (43015900), ТОВ «ГЛОБАЛІ БІЗ» (43016155), ТОВ «УКРТОРГКОМ ЛТД» (43032617), ТОВ «АЛЬЯНС СКАЙЛ» (43051378), ТОВ «ГЕФЕСТ ПРОФ» (43051446), ТОВ «ВЕНСАН СТАРТ» (43062793), ТОВ «ГРАНД СЕЙЛС» (43062856), ТОВ «К-АТРАН» (43063137), ТОВ «МАГНАТ РИНКУ» (43063226), ТОВ «КОРДІАНД» (43073873), ТОВ «АЛЬЯНС ТАБАК» (41859207), ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (41862995), ТОВ «МОНОЛІТ МІРАЛ» (42153753), ТОВ «СКАНЄЖ ПЛЮС» (42154055), ТОВ «САН ВЕЙ ГРУП» (42156335), ТОВ «АМАРІН ТРЕЙД» (42156382), ТОВ «АЛЬТА ГЛОБАЛ» (42157365), ТОВ «АЛЬГАМА ФЛЕКС» (42158416), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ» (42159650), ТОВ «ГІРТЕК» (42161476), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ ТОРГ» (42170246), ТОВ «САРГАН ПЛЮС» (42175379), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ» (42181214), ТОВ «АПІЛАНД» (42363388), ТОВ «ОТІС-ЦЕНТР» (42381449), ТОВ «ЧАС І КО ПОЛЮС» (42399524), ТОВ «БУД КІНГ» (42441455), ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ» (42454569), ТОВ «АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС» (42454726), ТОВ «МОРТРЕЙД КОМПАНІ» (42455316), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «СТАРТРАНС» (42460771), ТОВ «ГРАНДІС СТЕЙТ» (42461251), ТОВ «ТЕХБИТРЕМ» (42463950), ТОВ «СІЄРА КОРПОРЕЙШН» (42467892), ТОВ «ОХОРОННА ГРУПА «ЯСТРЕБ» (42479515), ТОВ «СЛАВОМЯСО» (42483317), ТОВ «АКОРД БЛЕК» (42483715), ТОВ «СИНТЕЗ 2018» (42483757), ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (42504530), ТОВ «ДІРЕКТ СЕЙВ» (42504719), ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (42507898), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» (42514672), ТОВ «ФРЕЙЗЕР ТРЕЙД» (42517691), ТОВ «ТЕЗУС ПЛЮС» (42527118), ТОВ «ВІКСО ПЛЮС» (42545231), ТОВ «МОНЛІТ МСК» (42574545), ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕТАЛТОРГ» (42594011), ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ» (42602619), ТОВ «ІНКОРТРАСТ» (42609347), ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (42609462), ТОВ «САУТТОРГ» (42610038), ТОВ «ПЕЙМАСТ2018» (42610436), ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» (42659974), ТОВ «ОЛІВІН ГРУПП» (42661522), ТОВ «ІНСТА-ГРУП» (42661868), ТОВ «АМЕТРІН ТРЕЙД» (42668596), ТОВ «АЛЬФА ССС» (42669799), ТОВ «АМАРАНТА КОММОДІТІ» (42671127), ПП «СІА ПРО» (42678578), ТОВ «СТАРТ ТОРГ» (42681334), ПП «ЧАЙЗЛІЗ» (42683860), ТОВ «ЕВКЛАЗ АГРО» (42704094), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАНДЖЕНТА» (42704361), ТОВ «КОРДІЛАЙС» (42704885), ТОВ «РАЙДСТОР» (42710438), ТОВ «ВІНСТЕР ПРАЙМ» (42720933), ТОВ «ІНЕРС-ЛТД» (42769811), ТОВ «ВІНСТРО АГРО» (42769963), ТОВ «МОРІОН СИСТЕМ» (42772248), ТОВ «МЕВАН ГРУП» (42772358), ТОВ «ЕСПАН АГРО» (42779934), ТОВ «РУМЕН ТРЕЙД» (42786025), ТОВ «ТД АДОНІС» (42806470), ТОВ «ФОРМІТ ГРУП» (42811103), ТОВ «ВАДВАН ЛТД» (42811475), ТОВ «ЕРДО ГРУП» (42870546), ТОВ «АРКАДІЯ ТОРГ» (42870953), ТОВ «АВРОРІС КОМПАНІ» (42928695), ТОВ «ВОЛЬТА ГРУПП» (42928721), ТОВ «АКТІВАЙС» (42928742), ТОВ «ВЕКТОРІС» (42928831), ТОВ «КОТДІВУАР» (42934007), ТОВ «БЕК БІЛД» (42945181), ТОВ «ФЛАЙС КОМПАНІ ЛТД» (42959168), ТОВ «СИХНО ТРЕЙД» (42966746), ТОВ «МІСТЕКС ІНВЕСТ» (42967603), ТОВ «МЕЙЗ АГРО» (42969443), ТОВ «КОМП-ГРУП ДОН» (42980289), ТОВ «НОВОБУД СІТІ» (42980307), ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ ВОРК» (42981167), ТОВ «ДЖЕТВОРКІН» (42981334), ТОВ «АЛКОГОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (42983300), ТОВ «ПРОФЛОДЖИСТІК» (42983819), ТОВ «ФОНДАН» (42989894), ТОВ «ВЕРАКС ІМПОРТ» (42990386), ТОВ «ЛІДЕРБІЛД» (42991662), ТОВ «БІЛДІНГАП» (42991767), ТОВ «МЕНТАЛИСТ» (42992687), ТОВ «ЮВЕНТА АЛЬЯНС» (42993774), ТОВ «СІРІОН ГРУП» (42993853), ТОВ «САНКОФ КОНСАЛТ» (42994244), ТОВ «ГРІН ПРОФІ ГРУП» (43003958), ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» (43004003), ТОВ «ФОРМ ГАРАНТ» (43004134), ТОВ «ФОРТЕКС СТАНДАРТ» (43016993), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФРІЗ-ХАУС» (43023775), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД ОПТ» (43025243), ТОВ «КУПРАЛАЙФ ОСНОВА» (43025416), ТОВ «СЕЛТОРГ» (43031938), ТОВ «АУКЦІОН ТК» (43037793), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АДОНІС» (43044491), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКА» (43044533), ТОВ «РЕКСЕЛ ГРУП» (43044601), ТОВ «АФАЛІЯ» (43047733), ТОВ «МАРВЕН ГРУП» (43047801), ТОВ «АВРОРІС ПЛЮС» (43047859), ТОВ «ДІЛАЙТА» (43047906), ТОВ «КАРНЕЛИЯ НЖФ» (43052460), ТОВ «РАЙДЕР НК» (43053363), ТОВ «ТАЛАС ТРЕЙД» (43078599), ТОВ «МЕРЛІОНС ТРЕЙД» (43088167), ТОВ «ЛІСТІОН ТРЕЙД» (43088282), ТОВ «ЛІНДСЕЛ ТРЕЙД ЛТД» (43088345), ТОВ «ГЕЛТЕНС ЛТД» (43088429), ТОВ «БЕСТІОН ІНВЕСТ» (43088481), ТОВ «БІЗКОМХОЛД» (43100938), ТОВ «КОМПАНІ ЛЕНРАЙС» (43105187), ТОВ «ОУШЕН ПРОМ» (43105229), ТОВ «ПРОМС КРАФТ» (43105255), ТОВ «СІМПЛЕКС ТОРГ» (43105847), ТОВ «КОМПАНІЯ ВЕЛТРЕЙДІНГ» (43106306), ТОВ «ВАЛДІС ТОРГ» (43106573), ТОВ «ЛАРІУС ПРО» (43108476), ТОВ «ЛАЙТ-АЛЬТРО» (43108557), ТОВ «РЕСТ-АКТІВ» (43108937), ТОВ «АКТИВПРО» (43109019), ТОВ «ПРОФІЛАЙК ГРУП» (43109155), ТОВ «ЛАЙТ ІНДАСТРІС» (43109176), ТОВ «ЛІВАЙС ТЕХНОЛОДЖІ» (43109328), ТОВ «ЗІГФРИД» (43110789), ТОВ «ЛОВЕРІ» (43111321), ТОВ «ФІНЕКС ГЛАБ» (43111583), ТОВ «МАТРІКС ПАРТНЕР» (43128995), ТОВ «МОРІС-БЛЕЙД» (43141419), ТОВ «ЮРАЙН ГОЛД» (43145675), ТОВ «МУЛЬТІ-ТОРГ 19» (43152022), ТОВ «СТАРТУМ ТРЕЙД» (43152944), ТОВ «ЮНІК-ТОРГ» (43153361), ТОВ «ОСТВЕСТ ЛТД» (43156630), ТОВ «АЗОВ-ВЕСТМЕТ» (43158899), ТОВ «ПРО-ВЕСТ ПЛЮС» (43159342), ТОВ «ТОРГМЕТ-К» (43159688), ТОВ «ТД МОСТТОРГ» (43159871), ТОВ «АЛОХА КОМ» (43161456), ТОВ «ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП» (43164730), ТОВ «ТЕКСБЕР» (43166538), ТОВ «МІРАДА ГРУП» (43169565), ТОВ «АЛЕКОН БУД» (43169827).

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів реєстраційних документів вищевказаних наступних підприємств, які знаходяться в юридичному департаменті Маріупольської міської ради.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до копій цих документів.

В цей же час, вимога слідчого про вилучення оригіналів є передчасною та належним чином не мотивованою.

Також, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановському Сергію Сергійовичу, заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Істоміну Сергію Володимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Шилову Сергію Олександровичу, Пейчеву Ігорю Степановичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ «ФОРМІТ ГРУП» (42811103), ТОВ «ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП» (43164730), ТОВ «ПЕЙМАСТ2018» (42610436), ТОВ «КОТДІВУАР» (42934007), ТОВ «ОЛІВІН ГРУПП» (42661522), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФРІЗ-ХАУС» (43023775), ТОВ «ТАЛАС ТРЕЙД» (43078599), ТОВ «ЛІСТІОН ТРЕЙД» (43088282), ТОВ «АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС» (42454726), ТОВ «ВАДВАН ЛТД» (42811475), ТОВ «АМЕТРІН ТРЕЙД» (42668596), ТОВ «РУМЕН ТРЕЙД» (42786025), ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» (42659974), ), ТОВ «ВІНСТРО АГРО» (42769963), ТОВ «СІРІОН ГРУП» (42993853), ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕТАЛТОРГ» (42594011), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ ТОРГ» (42170246), ТОВ «БУД КІНГ» (42441455), ТОВ «СИНТЕЗ 2018» (42483757), ТОВ «САН ВЕЙ ГРУП» (42156335), ТОВ «АЛЬТА ГЛОБАЛ» (42157365), ТОВ «НОВОБУД СІТІ» (42980307), ТОВ «МЕЙЗ АГРО» (42969443), ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (42609462), ТОВ «РАЙДЕР НК» (43053363), ТОВ «СИХНО ТРЕЙД» (42966746), ТОВ «ЕСПАН АГРО» (42779934), ТОВ «САУТТОРГ» (42610038), ТОВ «ІНЕРС-ЛТД» (42769811), ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (42507898), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «СТАРТРАНС» (42460771), ТОВ «ФОНДАН» (42989894), ТОВ «МЕНТАЛИСТ» (42992687), ТОВ «ОСТВЕСТ ЛТД» (43156630), ПП «ЧАЙЗЛІЗ» (42683860), ТОВ «ТЕКСБЕР» (43166538), ТОВ «ЮВЕНТА АЛЬЯНС» (42993774), ТОВ «МЕВАН ГРУП» (42772358), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАНДЖЕНТА» (42704361), ТОВ «СЕЛТОРГ» (43031938), ПП «СІА ПРО» (42678578), ТОВ «КОМПАНІ ЛЕНРАЙС» (43105187), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АДОНІС» (43044491), ТОВ «ФРЕЙЗЕР ТРЕЙД» (42517691), ТОВ «ОХОРОННА ГРУПА «ЯСТРЕБ» (42479515), ТОВ «ОУШЕН ПРОМ» (43105229), ТОВ «ГЕЛТЕНС ЛТД» (43088429), ТОВ «КАРНЕЛИЯ НЖФ» (43052460), ТОВ «РАЙДСТОР» (42710438), ТОВ «ВІНСТЕР ПРАЙМ» (42720933), ТОВ «АКОРД БЛЕК» (42483715), ТОВ «ПРОФЛОДЖИСТІК» (42983819), ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ» (42602619), ТОВ «ДЖЕТВОРКІН» (42981334), ТОВ «ЛІДЕРБІЛД» (42991662), ТОВ «КУПРАЛАЙФ ОСНОВА» (43025416), ТОВ «ФОРТЕКС СТАНДАРТ» (43016993), ТОВ «ВОЛЬТА ГРУПП» (42928721), ТОВ «ІНКОРТРАСТ» (42609347), ТОВ «ТОРГМЕТ-К» (43159688), ТОВ «БІЛДІНГАП» (42991767), ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ ВОРК» (42981167), ТОВ «МАТРІКС ПАРТНЕР» (43128995), ТОВ «ФЛАЙС КОМПАНІ ЛТД» (42959168), ТОВ «ТД МОСТТОРГ» (43159871), ТОВ «ПРОФІЛАЙК ГРУП» (43109155), ТОВ «ПРО-ВЕСТ ПЛЮС» (43159342), ТОВ «КОМП-ГРУП ДОН» (42980289), ТОВ «МОНОЛІТ МІРАЛ» (42153753), ), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ» (42159650), ТОВ «АПІЛАНД» (42363388), ТОВ «МІСТЕКС ІНВЕСТ» (42967603), ТОВ «ПРОМС КРАФТ» (43105255), ТОВ «КОРДІЛАЙС» (42704885), ТОВ «СІЄРА КОРПОРЕЙШН» (42467892), ТОВ «МОРІС-БЛЕЙД» (43141419), ТОВ «АЛЕКОН БУД» (43169827), ТОВ «АЗОВ-ВЕСТМЕТ» (43158899), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКА» (43044533), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД ОПТ» (43025243), ТОВ «ФОРМ ГАРАНТ» (43004134), ТОВ «АВРОРІС ПЛЮС» (43047859), ТОВ «ЛАЙТ-АЛЬТРО» (43108557), ТОВ «ГЛОБАЛІ БІЗ» (43016155), ТОВ «АЛКОГОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (42983300), ТОВ «АЛЬЯНС ТАБАК» (41859207), ТОВ «МАРГАС» (37442504), ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (42504530), які знаходяться у володінні та зберігаються в юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: 87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 70 з можливістю копіювання.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва