Ухвала суду № 85249674, 11.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54487/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000617, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження відділення та підрозділів ПАТ "АБ Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) у нежитловому будинку літера А розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, який належить ПАТ "Київпроект" та ПАТ "АБ Укргазбанк".

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000617 від 20.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «ВТБ Банк» спільно зі службовими особами ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "Генезіс", ПАТ "ЗНВКІФ "Амріта", ТОВ "Лєкутр", ТОВ "Клевер Естейт", ТОВ "Москва-Актив", ТОВ "Еспай", ТОВ" Релікт-С", ТОВ "Юджин-Люкс", діючи за попередньою змовою з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, цінними паперами та нерухомим майном, чим спричинили матеріальну шкоду банківській установі в особливо великих розмірах.

Так, 19.11.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та TOB «Чалогань» укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії. 29.11.2011 ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів: 68 896 998,00 грн. - ТОВ «КУА «Генезіс» за акції ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»; 23 584 770,00 грн. - ТОВ «ІБК «Фортеця» за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»; 11 327 000,00 гри. - ТОВ «Флобер» за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»; 3 815 240,00 грн. - ТОВ «Таймінг груп» за акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

В подальшому ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ «КУА «Генезіс» 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»).

Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ "Чалогань Лтд" до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено:

За результатами кредитування ТОВ "Чалогань Лтд", ПАТ "ВТБ Банк" нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн., що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.

Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" про кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ "ВТБ Банк" про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ "ВТБ Банк".

Рішення щодо кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" приймалися наступними службовими особами ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти ПАТ "ВТБ Банк" у сумі 145 604 827,99 грн., які у подальшому шляхом купівлі нерухомого майна та цінних паперів легалізували з метою відмивання доходів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

30 липня 2019 року слідчими ГСУ НП України спільно з оперативними працівниками ГУ БКОЗ та іншими підрозділами Служби безпеки України в межах розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків на території м. Києва та Київської області, під час яких зокрема за адресою: Київська обл, Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Ужгородська, 44, вилучено мобільний телефон iPhone Xs серійний номер НОМЕР_1 та Флеш-карту пам`яті 16 GB, які належать ОСОБА_14 .

В ході огляду мобільного телефону iPhone Xs серійний номер НОМЕР_1 (який належить ОСОБА_14 ) виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, який виразився у наступному.

29.08.2019 адвокат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи у змові з адвокатами адвокатського об`єднання "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП" та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду отримали інформацію про постановлення Печерським районним судом м. Києва ухвал про проведення обшуків у кримінальному провадженні №42019000000000617, попередила колишніх членів кредитного комітету ПАТ "БТБ Банк" ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та службових осіб ТОВ "КУА "Генезіс" про заплановані обшуки за місцями їх проживання, тобто приховала особливо тяжкий злочин.

Таким чином, адвокати адвокатського об`єднання "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП", перебуваючи у змові з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого, 2 відділом 1 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у ході супроводження кримінального вказаного кримінального провадження встановлено, що наразі фігуранти кримінального провадження, а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснюють свою професійну діяльність у приміщенні ПАТ "АБ Укргазбанк" розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що на робочих місцях в кабінетах розташованих у приміщенні ПАТ "АБ Укргазбанк" розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, можуть знаходитись відомості про обставини вчинення ОСОБА_16 та ОСОБА_7 вказаних вище кримінальних правопорушень.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитловий будинок літера А розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної спільної часткової власності наступним юридичним особам: 91/100 часки ПАТ "Київпроект" та 9/100 частки ПАТ "АБ Укргазбанк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000617 на проведення обшуку у робочих кабінетах ОСОБА_16 та ОСОБА_7 за місцем знаходження відділення та підрозділів ПАТ "АБ Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) у нежитловому будинку літера А розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, який належить ПАТ "Київпроект" та ПАТ "АБ Укргазбанк" на праві приватної спільної часткової власності, з метою відшукання та вилучення:

- носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски системні блоки, ноутбуки, планшети, особисті мобільні телефони), які належать ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , чорнові записи, блокноти, записники, зошити, документи щодо діяльності ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "Генезіс", ПАТ "ЗНВКІФ "Амріта", ТОВ "Лєкутр", ТОВ "Клевер Естейт", ТОВ "Москва-Актив", ТОВ "Еспай", ТОВ" Релікт-С", ТОВ "Юджин-Люкс".

Надати дозвіл на вилучення з носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони) які належать ПАТ "АБ Укргазбанк", та якими користуються ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо діяльності ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "Генезіс", ПАТ "ЗНВКІФ "Амріта", ТОВ "Лєкутр", ТОВ "Клевер Естейт", ТОВ "Москва-Актив", ТОВ "Еспай", ТОВ" Релікт-С", ТОВ "Юджин-Люкс".

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1