Ухвала суду № 85248657, 29.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/8188/19

Справа № 712/14117/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

протимчасовий доступдо речейта документів

29 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітової О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42019251010000108 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Старшим слідчимЧеркаського відділуполіції ГУНПв Черкаськійобласті капітаномполіції БойкоА.С. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Бойко А.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000108 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області щодо можливих фактів заволодіння коштами місцевого бюджету Черкаської міської ради у ході виконання робіт з капітального ремонту вулиці Холодного Яру (Першотравнева) у м. Черкаси.

Так, 05.12.2016 між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом житлово комунального комплексу Черкаської міської ради та приватним підприємством «Черкаси-Інтерстрой» був укладений договір № 437 на виконання робіт з капітального ремонту вулиці Першотравнева у м. Черкаси». Ціна договору - 45868915грн.

У жовтні 2018 року Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради проведено коригування проекту на виконання робіт з капітального ремонту вулиці Холодного Яру (Першотравнева) у м. Черкаси та проведено закупівлю додаткових робіт по вказаному об`єкті, на загальну суму 13451700 грн. А саме, 14.11.2018 між Департаментом житлово комунального комплексу Черкаської міської ради та приватним підприємством «Черкаси-Інтерстрой» був укладений договір № 27 на виконання робіт з капітального ремонту вулиці Першотравнева у м. Черкаси (додаткові роботи)».

Необхідність проведення додаткових робіт обґрунтовувалася проведенням геологічних випробувань на ділянці вулиці Холодного Яру (Першотравнева), якими встановлено наявність підземної річки на глибині більше 1,5 метрів, що спричиняє гідравлічний тиск, що є причиною виявленої деформації та просідання ґрунту та залишків шарів дорожнього одягу зі зміщеннями. За результатами геологічних випробувань з метою недопущення високого впливу ґрунтових вод на основу дорожнього одягу внесено відповідні коригування до проектно-кошторисної документації. Зазначені коригування передбачили заміну основи дорожнього одягу на ділянці вулиці Холодного Яру (Першотравнева) влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття із армуванням досліджуваної ділянки.

У грудні 2018 року Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на підставі поданих підрядною організацією актів виконаних робіт оплачено додаткові роботи на загальну суму 1158284 грн. У той же час, вказані роботи фактично не виконувалися.

Таким чином, вбачається, що представники підрядної організації, яка виконувала додаткові роботи з капітального ремонту вулиці Першотравнева у м. Черкаси умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних даних до виконавчої документації, привласнили кошти місцевого бюджету, чим спричинили збитки на загальну суму близько 1158284 грн.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що звітну документацію, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт, передбачених умовами договору № 437 від 05.12.2016, були підписані посадовими/службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Будiвельне управління -77» (ЄДРПОУ 42631655), товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будiвельне управління -70» (акт приймання виконаних будівельних робіт №№ 6, 7), приватного підприємства «ПРОМЕЛЕКТРОБУД-2000» (акти приймання виконаних будівельних робіт №№8), ДП «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (акти приймання виконаних будівельних робіт № 1-5, 9), що свідчить про те, що ПП «Черкаси-Інтерстрой» залучали до виконання вищевказаних робіт субпідрядні організації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що департаментом житлово комунального комплексу Черкаської міської ради за виконання вищевказаних будівельних робіт перераховувалися грошові кошти на розрахункові рахунки:

- приватного підприємства «Черкаси-Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» м. Київ (МФО 300658), № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805), № НОМЕР_3 ;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожньо-будiвельне управління -70» (код ЄДРПОУ 40948505) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АБ «Південний»;

- приватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «Південний»;

- приватного підприємства «ПРОМЕЛЕКТРОБУД-2000» (ЄДРПОУ 35091615), № НОМЕР_7 , відкритий в АБ «Південний»;

- товариства з обмеженою відповідальністю «Будiвельне управління -77» (ЄДРПОУ 42631655) № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» м. Київ (МФО 300658).

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства «Черкаси-Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241), та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а саме № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» м. Київ (МФО 300658) у зв`язку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Піреус Банк МКБ» в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000108 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ «Піреус Банк МКБ» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів а саме:

-копій документівюридичної справи,що стосуютьсявідкриття таобслуговування рахункуприватного підприємства«Черкаси-Інтерстрой»(кодЄДРПОУ 38646241) № НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-заяв назняття грошовихкоштів (переведенняна корпоративнийрахунок),видаткових касовихордерів наотримання готівки,грошових чеківз контрольноюмаркою наотримання готівкиз банківськогорахунку,електронних платіжнихдоручень таінших документівна здійсненнябанківських операції(іззазначенням анкетнихданих осіб,які формувалита вподальшому відправляли(підтверджували)за допомогоюелектронного підписута електронногоключа зазначеніелектронні документи)по рахунку приватного підприємства «Черкаси-Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241) № НОМЕР_1 , з 01.12.2016 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства «Черкаси-Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241) № НОМЕР_1 , з 01.12.2016 по теперішній час;

-банківської виписки(роздруківкируху коштів)по рахунку приватного підприємства «Черкаси-Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241) № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.12.2016 по теперішній час;

-інформацію проадреси розташуваннябанківських платіжнихтерміналів чикас банківськихустанов задопомогою якихбули знятігрошові коштиз рахунку приватного підприємства «Черкаси-Інтерстрой» (код ЄДРПОУ 38646241) № НОМЕР_1 , з 01.12.2016 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Піреус Банк МКБ», код ЄДРПОУ 20034231, юридична адреса: м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8 або в службових/посадових осіб Відділення № 22 АТ «Піреус Банк МКБ», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 218/220.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області Боровика Сергія Михайловича.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.