Ухвала суду № 85237189, 25.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15187/19

Провадження № 1-кс/686/15078/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Столярчука В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42017000000003770,

встановив:

25.10.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Столярчук В.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області Балюком В.О. про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в Хмельницькій міській раді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької міської ради, діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб`єктів господарювання від сплати обов`язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 15.11.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000003770, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

21.09.2016р. Хмельницька міська рада прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ «Приват-Інбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_1 , ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_2 , на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Приват-Інбуд» протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11 в м. Хмельницькому на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб`єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_3 на суму 515 300 грн., ТОВ «Золота Середина» на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_2 на суму 860 000 грн., ПП «Оксамит» на суму 640 000 грн., ТОВ «Будсервіс» - на суму 700 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд 2» на суму 590 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд» на суму 590 000 грн., ТОВ «Мегатек» на суму 5 710 000 грн., ПП «Форвард» на суму 4 156 000 грн., ТОВ «Астеліт-Поділля» на суму 1 846 100 грн., ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ «Приват-Інбуд» не нараховано податкові зобов`язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення оригінали документів, що знаходяться в Хмельницькій міській раді, щодо прийняття в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: Рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький»; Проект Рішення Хмельницької міської ради, розроблений депутатом ОСОБА_4 ; Документи щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями Хмельницької міської ради; Порядок денний восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Протокол восьмої восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії Хмельницької міської ради щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016; договори оренди землі та/або договори суперфіцію та додатки до них, укладені з ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладені з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткові угоди до них;листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж; договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, укладені ТОВ «Приват-Інбуд» з іншими СГД; звіти, рецензії про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж та додатки до них; накази від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11 на адресу вул.Зарічанська,11Ж, а також документи, що слугували для видання такого наказу; розрахунки розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколи засідання колегій міської ради; розрахунки заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання – передачі в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж» та додатки до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказ управління молоді та спорту Хмельницької міської ради №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі; рішення Хмельницької міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документи, які слугували підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунок пайової участі; заяви з відповідними резолюціями; зведені кошторисні розрахунки; техніко – економічні показники; декларації про початок робіт; план-схеми; пояснювальні записки; статути; довідки БТІ; містобудівні умови; копії паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інші документи, що подавались ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до Хмельницької міської ради щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 Ж.

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про прийняття рішення про безоплатну передачу спортивно-розважального комплексу в комунальну власність, участі службових осіб міської ради та суб`єктів господарювання в прийомі-передачі зазначеного комплексу, містять вільні зразки підписів та почерку вказаних осіб, які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу та/або слідчим групи слідчих та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гуменюку Григорію Григоровичу та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Калініченку Віктору Вікторовичу та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Кулиничу Сергію Юрійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в Хмельницькій міській раді, щодо прийняття в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: Рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький»; Проект Рішення Хмельницької міської ради, розроблений депутатом ОСОБА_4 ; Документи щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями Хмельницької міської ради; Порядок денний восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Протокол восьмої восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії Хмельницької міської ради щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016; договори оренди землі та/або договори суперфіцію та додатки до них, укладені з ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладені з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткові угоди до них;листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж; договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, укладені ТОВ «Приват-Інбуд» з іншими СГД; звіти, рецензії про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж та додатки до них; накази від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11 на адресу вул.Зарічанська,11Ж, а також документи, що слугували для видання такого наказу; розрахунки розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколи засідання колегій міської ради; розрахунки заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання – передачі в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж» та додатки до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказ управління молоді та спорту Хмельницької міської ради №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі; рішення Хмельницької міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документи, які слугу вали підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунок пайової участі; заяви з відповідними резолюціями; зведені кошторисні розрахунки; техніко – економічні показники; декларації про початок робіт; план-схеми; пояснювальні записки; статути; довідки БТІ; містобудівні умови; копії паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інші документи, що подавались ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до Хмельницької міської ради щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж.

Службовим особам Хмельницької міської ради, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук